(香港文匯報 記者 曾業俊)香港證監會及警方今年大力打擊網上情緣騙案及虛擬資產騙案,然而香港文匯報記者發現,俗稱「微信女」的網上投資群組,近期又轉趨活躍,部分消失了的群組近月「敗部復活」或改名捲土重來,群組亦由以往的WeChat,擴展至WhatsApp、Telegram及Instagram,詐騙產品由股票擴展至虛擬資產、黃金差價合約。記者「放蛇」加入的一個群組,發現化身「老師」的騙徒精心布局近兩個月,慫恿組員購入多隻「蚊型股」,聲稱有「內幕消息」並可獲15%利潤,惟最終股價大跌九成,「老師」和群組突然人間蒸發。事實上,今年首10月警方接獲網上投資騙案4,045宗,年增1.6倍,涉及損失金額近25億元,香港文匯報期望監管機構留意「微信女」借屍還魂,對騙徒「見一個打一個」。
記者加入的WhatsApp投資群組為「頂級投資課程群組②」,於8月中旬建立,裏面有一名自稱「量化交易—張志丹」的「老師」每日講股,除向組員傳授投資股票的技巧,又不時分析股市走向,並要求成員每天「簽到」。此外,「老師」每周都會在群組定期推薦一些「調研股」,聲稱是經過詳細分析而得出的「必勝」股票。「助理」會逐一私訊組員,提醒組員按照老師的指定價位購入這些股票,並要求組員向他們發送買入紀錄截圖,聲稱作統計之用。同時,「老師」要求組員遵從他的指示出貨,禁止組員未經他同意擅自沽貨,聲稱此舉是為了確保所有組員的利潤一致。
而值得一提的是,群組推薦的股票並非全部都是「蚊型股」,反而大部分都是成交量大的主流股票,或者一些中型股,「老師」預期利潤一般只有6%至7%,藉以魚目混珠,博取組員信任。
成員質疑「坐艇」遭踢出群組
「老師」起初推薦的幾隻股票都可以獲利,他後來推薦組員購入「必升內部消息股」耐世特(1316),之後即使股價上漲有盈利,亦禁止組員沽貨。至9月中,「老師」聲稱耐世特股價開始走下坡,要求組員蝕讓出貨,並將資金換馬到正味集團(2147),更揚言會保證賺錢兼彌補購買耐世特導致的虧損。事實上,「老師」早於9月初已宣稱擁有正味集團的「內部消息」,指「公司產品升級,主要營收進口材料大幅度降低成本,利潤倍增!目前是牛市初期,主力資金介入4億元,預計市值將會翻倍!」又指公司「將會一躍成為港股食品行業龍頭企業」,推薦組員以當日市價1.79元至1.8元購入。「老師」預期,該公司股價「必定會突破前高2.27元,利潤可達30%」。雖然有成員質疑會「坐艇」,但很快便遭「老師」踢出群組。經過一個月時間,正味集團股價反覆向上,最終「老師」指示組員於10月初排價2.27元出貨,以「老師」指示的買入價計,利潤高達27%。
再推細價股 插水仍籲勿沽貨
兩日後,「老師」照辦煮碗,再向組員推薦另一隻「必升內部消息股」海鑫集團(1850,現已改名為「鴻盛昌資源」),又聲稱有該公司「內部消息」,指「公司業績因原材料成本大幅降低,並新增安裝服務新業務,短期將會拉升」,指示組員排價4.59元買入該股,揚言會有15%利潤。之後幾日股價「陰陰落」,但「老師」仍催促組員繼續加碼,其間不斷重提之前購買正味集團的「輝煌戰績」。直至10月10日上午,當時海鑫集團股價4.58元,「老師」仍指示組員排4.44元買入,更不斷呼籲組員切勿提早沽貨,以免盈利縮減;惟午市後股價突然斷崖式「插水」,最終收報0.85元,跌幅逾八成。
最終跌九成 「老師」消失無蹤
當晚,「老師」聲稱「與海鑫集團總部取得聯繫,原因是因為此公司一個股東私自大幅度市價放貨導致股價大跌,不過經過我的協商,海鑫集團已經說明,下周會動用公司董事個人資金,來注入1850,使股價進行拉升。」隨後指示組員繼續加馬買入,又指「下周二會出現一個高點位」讓組員出貨。然而,該股票之後繼續「陰陰落」,並在0.5元水平低位橫行;而「老師」亦從未指示組員沽貨,反而於10月17日更要求組員排價0.54元繼續加碼買入,該股當日最低位跌至0.435元,以「老師」指示的買入價4.59元計,跌幅高達90.5%,每手1萬股蝕41,550元。後來該群組一直處於暫停狀態,「老師」亦消失無縱,海鑫集團於11月底更名為鴻盛昌資源。
如虧損「青姐」賠償50%損失!
本專題上一輯「金探通」騙案受害人A先生指,自己現時仍不停被拉入多個投資群組,相信通通都是騙局。事實上,自今年6月左右,網上湧現大量偽冒名人的投資群組,其中被偽冒人士包括股評人胡孟青。而近日,香港文匯報記者亦再被拉入兩個以「胡孟青」名義開設的投資群組,分別為「胡孟青股壇俱樂部H13區」及「胡孟青粉絲會員俱樂部A68」。由於記者此前在做《甜蜜殺機》時加入多個群組,記者有理由相信相關群組極可能是同一批騙徒所開。
偽冒胡孟青投資群組殺之不盡
在上述偽冒胡孟青的群組裏,有自稱「胡孟青助理」的人士不斷慫恿群組成員買入某些「青姐心水股」,聲稱「首兩隻『心水股』免費推薦,但第三隻推薦的『心水股』如果有10%以上利潤,『青姐』將會向組員收取利潤的30%作為服務費,並通過轉數快繳交;如果『心水股』盈利不超過10%,則無需收費。假如出現虧損,『青姐』更會賠償50%損失。」其後便不斷向組員推薦兩隻「心水股」,分別為鴻盛昌資源(1850,前稱「海鑫集團」)和恒益控股(1894)。
「助理」於本月20日慫恿記者以0.51元購入恒益控股,聲稱可獲利至少15%,惟翌日股價跌至0.445元收市,至本月22日股價更跌至最低0.265元,其間「助理」仍不斷指示組員入貨,堅稱股價必定回升。若以「助理」最初指示的買入價計,蝕幅高達48%。
香港文匯報向股評人胡孟青本人查詢上述投資群組,她直斥那些群組都是偽冒她名義開設、全屬詐騙,與她本人無關。她坦言「一早已經報過警,又向Facebook和WhatsApp出晒律師信」,惟情況已持續大半年,至今仍一直無改善,她希望警方可以盡早將騙徒一網打盡。
假冒富途職員WhatsApp行騙
鑑於早前有騙徒冒認富途證券職員,在WhatsApp誘騙市民投資,富途證券向香港文匯報表示,該行作為本港註冊券商,會依據證監會及相關條例要求,執行首次和持續的「客戶身份識別」、信用審查、資料確認、盡職調查以及其他風險管理流程,並不時與監管部門聯繫,確保符合有關規定。富途證券亦積極保障投資者的安全,一直透過不同的方式提醒廣大市民對可疑訊息保持高度警惕,謹防詐騙行為,包括在網站及應用程式當眼位置長期登出反詐公告,及加強了相關投資者教育內容;同時呼籲公眾如有疑問,應向該行查詢。
券商建議|券商自設交流圈應納入監管
證監會及警方近年積極打擊網上投資騙案,接連凍結多間證券行的涉案騙徒戶口資產。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬向香港文匯報指出,該公司經常提醒客戶,該行並無設立任何投資討論區和群組,亦不會用任何通訊軟件向客戶推介股票。他提醒投資者,部分證券行設有官方討論區供客戶討論行情和投資策略,反而讓騙徒有機可乘;騙徒往往會混入這些討論區,散播不實消息「帶風向」,令投資者蒙受損失。
採新技術手段應對騙徒「變招」
許繹彬續指,「唱高散貨」騙徒通常會在投資群組展示自己「贏大錢」,並附上偽造單據佐證,亦會與素未謀面的投資者「扮熟」網聊,博取投資者信任,令投資者更容易墮入詐騙陷阱。他建議,監管機構應該對由券商設立的交流圈和討論區實施嚴格監管,否則會成為騙徒溫床的漏洞。同時,監管機構應着眼未來,推出更多新技術手段以應對騙徒「變招」。
許繹彬又指,涉及「唱高散貨」的證券戶口通常持有交投量極少的「蚊型股」,故該行亦一直有特別留意市場上「急升急跌」的股份,亦會透過電腦系統主動留意及追蹤旗下客戶是否持有這些股票,從而了解資金流向,發掘這些股份的背後炒作原因,也提醒跟風的客戶小心中伏。
警方回應|與銀行擴大合作 加強執法
香港文匯報記者就上述可疑投資群組向警方查詢,警方回應表示,市民提防網上認識的陌生人推介的投資項目。市民如有懷疑,可利用搜尋器搜尋對方社交賬戶的照片、查看對方賬戶的朋友圈是否有異常或要求與對方視像通話;投資前亦需周詳考慮並認清風險,尤其涉及自己不熟悉的投資產品時,更需加倍謹慎。市民亦可向相關監管機構查詢,有關的高回報投資產品是否存在。
警方表示,警務處持續提升和深化與銀行業界的合作,並與金管局及銀行公會聯合推出財富情報交換平台(FINEST),以加強執法部門與銀行之間的互相協調,從而提高識別和打擊犯罪活動的成功率。此外,該平台亦有助加強情報交流、強化審查措施以及促進業界合作。
網上投資騙案首10月4045宗
事實上,警方於近三年接獲的網上投資騙案宗數及損失金額均逐年上升。據警方提供的資料顯示,警方於2021年接獲980宗網上投資騙案,損失金額約4.72億元;惟2022年騙案宗數和損失金額已分別上升92.2%及96.3%,達1,884宗及9.265億元。2023年首10個月,警方接獲的網上投資騙案宗數已累錄4,045宗,按年大升1.6倍,損失金額達24.896億元新高,是去年同期的3.2倍。警方由11月底至12月中採取行動,打擊騙案和科技罪案,合共拘捕1,223人,涉及827宗案件及2,848名受害人,損失金額超過21.7億元,主要牽涉網上求職騙案、投資騙案、網購騙案和電話騙案。
(來源:香港文匯報A06:文匯專題 2023/12/28)
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