大公文匯全媒體報道，香港海關今日（23日）表示，於12月18日和19日採取代號「幻景」的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕5名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛假貿易清洗約89億元黑錢。案件仍在調查中，5名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查，發現3人於2022年1月至今年12月期間，在本地開設多個公司及個人銀行賬戶，處理超過3700宗可疑交易，涉款約89億元。經深入調查後，海關於上述日子採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》（《條例》），以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕2男3女、年齡介乎28歲至59歲的懷疑涉案本地人士。
行動中，海關突擊搜查全港多個處所，包括3個住宅單位及3個商業處所，檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、支票簿和貿易文件等，並凍結以及密切監察被捕人士名下合共約5500萬元資產。
海關提醒市民，利用個人或公司銀行賬戶處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。
編輯：叁山
關鍵詞：海關洗黑錢銀行賬戶
評論
查看更多評論>>
加載中……
