大公文匯全媒體報道，香港海關今日（16日）表示，上月30日偵破了歷來最大宗的洗黑錢案，拘捕7人，涉款140億元，並成功凍結1.65億元。
海關指，不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口，聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易記錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。集團主腦是一名34歲非華裔本地居民，與家人開設空殼公司和傀儡戶口，並透過中間人，以豐厚報酬招攬本港居民犯案；所有公司都以一個紅磡的商業單位作為登記地址，相信是營運中心。
海關續指，有戶口就曾經單日最高入賬1億元，最高的單一交易亦達到4800萬元，形容金額之高令人咋舌。至於出入賬次數，也是異常頻繁，單以入賬計算最高的單日入賬次數，可以超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式。
調查亦發現，涉款金額中有多達29億元，與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，相信不法集團一直以國際貿易的名義，收取大量來自印度的匯款，將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。
相關報道：
編輯：常伯勞
關鍵詞：海關洗黑錢虛假貿易
評論
查看更多評論>>
加載中……
