（大公文匯全媒體 記者 李九歌）香港海關「破鑽者」行動，首次偵破以跨國鑽石貿易進行清洗黑錢案件，涉款5億元，拘4人。海關財富調查科署理監督楊鬱文、財富調查第二組指揮官陳經緯及高級調查主任吳心怡今日（28日）出席記者會，講述案件及行動詳情。

據介紹，案中犯罪集團透過頻繁的跨國貿易活動作為掩飾，虛報出口貨物以誇大價值，非法從海外轉移超過5億元懷疑犯罪得益到香港。這次是香港海關首次偵破有犯罪集團利用寶石貿易進行洗黑錢活動。香港海關在今年年初開始，針對一個活躍在香港和印度的跨國洗黑錢集團，與印度海關進行情報交流，發現集團分別在香港和印度設立鑽石貿易公司，利用旗下香港公司出口價值較低的人造鑽石到印度的貿易公司，而在香港出口報關時，集團會以「低價高報」的手法，虛報人造鑽石為高價的天然鑽石。當集團位於印度的公司收到貨物，再順理成章以高價值的發票價格，對香港公司做出支付，合理地將巨額可疑犯罪得益從印度匯到香港。

人造鑽石和天然鑽石表面接近，一般人難以分辨，需專家進行鑒別，但二者價格差距巨大，天然鑽石價格約為人造鑽石的100倍。海關相信犯罪集團利用「低價高報」的手法渾水摸魚，從印度跨境轉移超過5億元犯罪得益到香港做進一步處理。經過多源調查，海關財富調查科人員見時機成熟，於今個月的19、20日一連兩日採取代號「破鑽者」的執法行動，突擊搜查全港多個處所，並以涉嫌洗黑錢罪名拘捕四名男子，當中包括三名非華裔男子，同一名中國籍男子，年齡介乎30至56歲，懷疑他們在2021年1至10月期間，利用名下公司銀行戶口處理和共約5億元犯罪得益。

海關指，這次在香港被拘捕的四名男子相信是跨國洗黑錢集團的主腦、骨幹成員和基層成員，而印度海關亦在早前於當地拘捕涉案其他的集團成員，相信在整個的聯合執法行動中，這一跨境洗黑錢犯罪集團已被徹底瓦解。