（大公報 記者 許臨）FTX破產事件的餘震仍在行業蔓延，就連今年7月獲證監會正式受理其子公司申請虛擬資產交易平台牌照的火幣科技（01611）也受到牽連。火幣科技（01611）披露，其全資附屬Hbit Limited截至目前約有等值1810萬美元（約1.41億港元）的加密幣存放在加密貨幣交易所FTX，其中約1320萬美元乃客戶資產，早前按客戶要求存放在FTX，另有490萬美元為Hbit Limited自有資產。由於FTX已於11月11日在美國申請破產保護，因此可能無法從FTX提取上述加密貨幣資產。

目前火幣科技已委聘法律顧問向FTX查詢，同時為集團提供法律意見，並將會繼續採取一切適當措施與FTX聯絡，盡快提取上述加密貨幣資產，並採取一切必要行動維護本身利益。另火幣科技強調，是次事件目前不會影響其正常業務運作。受消息影響，火幣科技股價曾瀉21.4%，低見3.23港元，收市報3.52元，跌幅收窄至14.3%。

代客存入FTX　虛幣價值約億元

據了解，火幣科技已公開強調Hbit Limited在法律上及營運上均獨立於集團其他業務實體，故此，集團其他資產不會因而受到影響，而且集團控股股東兼執行董事李林正計劃向集團提供最高達1400萬美元（約1.09億港元）的額外無抵押融資，資金將在有需要時用作解決無法從FTX提取1320萬美元的客戶資產（約1億港元）問題。惟有關事件若最終未能解決，這將對集團的財務表現有重大不利影響。

由於幣安、FTX等各大海外加密貨幣交易所，一直有在香港地區為用戶提供服務，FTX破產事件令本港出現大量苦主，在網上社交平台便可找到「FTX受害群」，會員人數近6000人。業界人士表示，FTX事件令交易所的透明度在此次危機中飽受質疑，在缺乏監管的情況下，交易所想要挽回用戶信任和行業信心，相信並非易事。

此外，今年6月，香港政府在憲報刊登《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，並於7月6日提交立法會進行首讀，倘若日後能通過，幣安、FTX等各大海外加密貨幣交易所或需申請牌照才能持續合規營運，否則恐將違反法規，承擔相關法律責任。

目前，正式獲得香港虛擬資產交易牌照的公司僅有兩家，包括BC科技集團旗下成員公司OSL Digital Securities Limited（OSL DS）及亞洲數字資產金融服務集團HashKey Group旗下的Hash Blockchain Limited公司。

FTX前高層指78億資金不翼而飛

此外，全球排名第二的加密貨幣交易所FTX申請破產保護後，創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）多次傳出計劃逃走但又未能成功。另有傳SBF已捲款100億美元（約780億港元）逃往阿根廷。雖然其後SBF已作出回應否認事件。但FTX近期又被發現有資金流出，兩名FTX前高層指出，SBF透過非法手段將100億美元的客戶資金轉至同系對沖基金Alameda Research，當中有最少10億美元（約78億港元）的資金不翼而飛，市場推斷極有可能進入SBF的私人賬戶。

劃清界線｜Visa急割席　終止與FTX合作

FTX事件不斷發酵，在申請破產後，全球陸續有大型金融機構與該虛幣交易所劃清界線。信用卡公司Visa昨日表示，已中止與FTX的全球信用卡合作協議。

全球最大支付機構Visa在回覆查詢時表示，FTX的情況實屬不幸，現正密切留意事態發展。

據此，該公司已中止與FTX的全球協議，雙方共同推出的美國簽賬金融卡計劃也宣告中止。

Visa在去年10月曾公布，與FTX擴展合作計劃，計劃在40個國家推出與賬戶掛鈎的Visa簽賬金融卡。扣賬卡與用戶的FTX賬戶掛鈎，容許用戶在全球超過8000萬個接受Visa的商戶地點使用FTX錢包中的加密貨幣，可用其餘額支付商品和服務費用，而有關的交易並不收取任何行政或手續費。

不作考慮｜潛在損失大　基金經理棄虛幣

虛擬貨幣市場近年不斷擴展，不少機構投資者亦有參與其中，不過，富達及Pinebridge等基金經理最近卻表示，因加密貨幣潛在損失太大，決定放棄將相關投資工具納入投資組合。

事實上，機構投資者在FTX出事前，亦已不太看好虛幣資產。而當FTX爆煲後，更影響他們把虛幣資產加入為主流投資組合的計劃。雖然虛幣資產目前仍獲不少死忠的機構投資者支持，但是，不少專業基金經理，不會再考慮把虛幣視作為分散投資組合風險的工具，因為潛在損失實在太大，而市場的結構亦太危險了。

倫敦Pinebridge投資公司多種資產組合經理Hani Redha表示，不會在配置中加入虛幣，從前曾有過一段時期考慮虛幣作為其中一種資產類別，但現時已再無這個想法。

富達國際的首席投資策略師Salman Ahmed則表示，FTX的倒閉令外界對幣圈的生態環境更加懷疑，本來要把虛幣加入投資組合是個極難的抉擇，但自從FTX事件後，這個決定將會難上加難。大約在一年前，當虛幣的熱潮升至最高峰，比特幣曾升至6.7萬美元的時候，橋水曾在今年1月份估計，機構投資者擁有約5%的比特幣。

驚弓之鳥｜平台交易大減　Cronos幣周跌45%

FTX爆煲事件令幣圈人心惶惶，任何風吹草動都受到投資者關注。市場憂慮Crypto.com將繼FTX後出現流動性危機，在過去一周旗下Cronos的幣值已大跌45%，該交易所的成交額亦由去年約40億美元高位，大幅回落至上月約2.84億美元。但該公司行政總裁Kris Marszalek接受訪問時重申，有強勁的資產負債表，而涉及FTX風險的資產，更只有1000萬美元。

數碼資產市場日益令人憂慮，而最新的受害者是有份贊助一級方程式賽事和世界盃的Crypto.com，自從FTX申請破產保護後，無虛幣商令人感到百分百安全，這種憂慮便導致Crypto.com的Cronos市值在上周大舉蒸發10億美元。

Kris Marszalek昨日向客戶保證，公司的資產負債表十分強勁，而儲備足可以保護所有客戶的資產。他表示，人人在存款、人人在贖回、人人在交易，這是正常不過的活動，情況就如高峰期一樣。

然而，近日亦有對Crypto.com不利的消息，就是該所在10月份意外地轉賬了接近4億美元的以太幣，其後雖然幾乎全數取回，但亦已動搖了投資者對該公司的信心。而在年初，Crypto.com亦錯誤地轉賬了約700萬美元的款項，現在還在追討中。

穩定信心｜9虛幣交易所聘核數師　公開資金儲備

在FTX爆煲後，多家虛擬貨幣交易所紛紛表示，將會盡快公開其資金儲備情況來穩定投資者信心，其中，OKX和KuCoin表示會在下月內公布這些資料，並會聘用第三方會計師證明。

為免減輕投資者的憂慮，OKX和KuCoin在FTX出事後，表示將會在下月公開資金儲備情況（Proof of Funds，PoF），而除了上述2家交易所外，其他7家交易所早前亦相繼表示，將會公開梅克爾樹儲備證明（Merkle tree reserve certificates），以增加營運透明度。這些交易所包括有幣安、火幣、Gate.io、Poloniex、Bitget、Derbit、Bybit等。

OKX在11月9日的一則公開推特貼文中表示，對於OKX來說，透明度、風險管理、保障客戶利益，都是最重要的。該公司指，現已聘用了Armanino核數，並會盡快公開經核實的梅克爾樹儲備證明。

KuCoin行政總裁Johnny Lyu亦表明，將會在一個月內提供儲備證明，並將與第三方權威會計師合作，以確保證書真實地反映公司的資產情況。

所謂PoF，其實並非一份實體的證書，而是部分虛擬交易所為證明有足夠資產應付投資者贖回而開發的技術。至於有權威的第三方核數師，則記錄下所有這些的收支資料，然後把其轉化成梅克爾樹儲備證明。為了保障私隱，這些資產將會匿名，但卻可讓用家清楚了解虛幣交易所目前的資產情況。

其他交易所，包括Kraken、Bitmex、Gate.io等，都有加入類似的協定，但FTX則無。幣安的趙長鵬最近指稱，所有交易所實應提供儲備證明，以確保投資者所看到的並非虛假的資產數目。

幣安火幣暫停FTT幣存款

另外，幣安和火幣兩家虛幣交易所昨日亦宣布暫停FTT幣（FTX自己開發的虛幣）存款，幣安行政總裁趙長鵬表示，幣安已暫停FTT存款，以防止突然再有大量的FTT虛幣流入，以令投資者蒙受損失，他同時鼓勵其他交易所效法。

然而，虛幣經過早輪大跌後，昨日一度反彈，比特幣曾在一小時內回升5%，原因是趙長鵬公布成立虛幣恢復基金，以挽救頻頻出事的幣圈。

（來源：大公報A8：經濟 2022/11/15）