本港警方和澳門司警合力打擊虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，在兩地拘捕4人，檢獲或凍結2,400萬元資產，並正追查資產去向；案件至今共拘捕16人，全部是香港居民，連日來被凍結的資產接近1億元。虛擬資產具有去中心化、高風險的特點，加強跨境執法合作，打擊涉及虛擬資產的投資騙案，彰顯雖遠必追的決心，對防範騙案氾濫起阻嚇之效。虛擬資產監管是全球嶄新課題，需要監管機構、行業持份者和市場參與者攜手合作，平衡監管和發展的需要，強化投資保護，以利虛擬資產市場穩健有序發展。
警方昨日披露，JPEX案是近年涉案受害人最多、損失金額最大的騙案，警方至今接獲2,417人報案，損失金額逾15億港元。警方相信損失還不止15億元，呼籲未報案的受害人盡早與警方聯絡。由於犯罪集團將毀滅大量文件及資料，相關加密貨幣在短時間內轉移到多個電子錢包及不同的海外加密貨幣交易平台，而且加密貨幣錢包具匿名性，警方在追截款項及調查中遇到不少困難，形容調查「非常龐大、非常複雜、非常困難」。
因此，緝拿本案幕後主腦、追討被騙巨款，其中一個途徑是進行跨境執法合作。港澳警方合力追查JPEX案，拉開跨境打擊虛擬資產騙案的序幕。昨日本港警方亦表示，經情報分析及與不同地方的交易平台接洽交流情報後，警方暫已凍結價值約500萬港元加密貨幣資產，並且仍將繼續與世界各地的虛擬資產交易所（VASP）合作，爭取追回更多虛擬資產，正等待部分交易平台回覆。警方亦會盡全力透過國際警務協作機制和其他框架，緝拿已潛逃海外的涉案嫌犯歸案。
去年10月，國際刑警組織在新加坡成立一個致力打擊加密貨幣犯罪的團隊。國際刑警組織秘書長Jurgen Stock表示：「加密貨幣正在成為全世界的主要威脅，在缺乏法律框架的情況下，加密貨幣對執法框架構成了挑戰。」去年6月至11月，國際刑警組織開展追緝全球網絡犯罪的執法行動，共有30個國家與地區的警察部門加入行動，逮捕網絡犯罪分子近千人，緝獲不法加密貨幣所得達1.3億美元。打擊虛擬資產罪行已成國際警務合作共識，本港警方積極尋求國際刑警組織協助，提升破案效率，更傳遞明確信息，對企圖利用虛擬資產騙財之徒形成震懾作用，防範此類騙案重演。
去年，曾是全球第二大加密貨幣交易平台的FTX「爆煲」，受害者遍及全球各國。國際清算銀行（BIS）呼籲各國政府依「相同業務、相同風險、相同規範」原則對虛擬資產進行監管，確保虛擬資產業務符合相對應傳統業務的法律要求，避免虛擬貨幣倒閉波及傳統金融業、造成金融危機。不過，虛擬資產監管對全球是全新課題，該如何監管，各界看法不一。有投資人樂見強化保護，以增強市場信心，但亦有業者擔憂，加強監管會增加經營成本，小型交易所被迫退出市場，投資選擇變少，不利產業發展。
昨日，香港數字資產持牌協會發表聲明表示，JPEX事件引起香港和國際媒體的廣泛關注，再次提醒建立一個穩健的監管環境，能夠促進虛擬資產和Web3.0生態系統健康發展，確保虛擬資產平台的完整性及保護市場參與者和投資公眾。本港處於發展虛擬資產的起步階段，監管者、業界、投資者都在探索之中，監管應側重減少風險、保護投資者、維護市場穩定，各方朝此方向尋求共識，建立清晰的監管規則和執行機制，增強虛擬資產的信用和信譽，從而更有利協助產業發展壯大。
（來源：香港文匯報A07：要聞 2023/09/30）
