無牌虛擬貨幣平台JPEX涉詐騙案，警方昨日以涉嫌串謀詐騙拘捕最少6人，包括網紅林作及陳怡。據悉，警方已接獲逾1,400人報案，涉及金額約10億元。香港作為國際金融中心，去年底發表政策宣言，銳意發展虛擬資產行業，相關發牌制度自今年6月起生效，規定境內外的虛擬資產交易平台，必須領取牌照才能在港招攬客戶，否則違法；而協助無牌平台宣傳的任何機構或人士，均屬刑事罪行。證監會與警方今次採取行動，是打擊違法行為、整頓虛擬資產交易平台的必要之舉。
虛擬資產的發展是全球一大趨勢，但由於其匿名性和市場波動大，並常與不少市場違規行為和洗黑錢等不法活動互為關連，因而全球各地監管機構都致力加強監管。本港方面，政府於去年11月發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，闡明了政府的基本態度和監管規則。香港證監會針對虛擬資產交易平台發牌指引亦自今年6月起生效。
但JPEX昨日仍致函用戶叫屈，聲稱被證監會針對。業內人士對此並不認同，表示今次事件證監會其實是「先禮後兵」，給足機會，早於上月初已公開批評有未獲發牌交易平台經營手法不當，並警誡其潛在法律及監管後果。當時證監會明確指出，部分虛擬資產衍生工具交易服務，或虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」均不被允許，有心在港招攬客戶或經營的平台沒有道理不知道，有充裕時間準備文件着手申領牌照。
事實上，證監會近日公布對JPEX的指控亦十分明確，包括：一、JPEX自稱是持牌及被認可的平台，與事實不符；二、有散戶投訴未能提現資產；三、JPEX經營虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」等不被允許的項目；四、JPEX宣稱與本港一間上市公司有合作，與事實不符；五、與其合作的網紅在社交媒體作出虛假或誤導性陳述。
近年，不少騙案滲入投資虛擬貨幣市場，手法層出不窮。去年警方接報及破獲的集團式經營的仿冒虛擬貨幣交易平台騙案，總涉款數以十億元計。足見良好的監管，對本港發展虛擬資產行業及保障投資者權益的重要性。證監會與警方今次毫不手軟，對可疑平台追根究底，無疑是向所有心存僥倖的市場「老鼠」發出的嚴厲警告，有助築固本港國際金融中心的良好信譽。
（來源：香港仔P03 2023/09/19）
