JPEX詐騙案 警再檢控10人
涉洗黑錢1.32億元 累計26人被起訴
虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方自2023年9月調查至今共拘80人，包括犯罪集團核心成員，加密貨幣場外交易所（OTC）負責人、協助宣傳平台的網紅KOL及涉洗黑錢的戶口持有人，凍結總值2.28億元資產。警方繼去年11月檢控其中16人，昨採取新一輪行動，再起訴10人涉洗黑錢及串謀洗黑錢罪，涉款1.32億元，今於東區裁判法院提堂，控方會申請將案轉介區域法院審訊。至今本案已有26人被檢控，不排除更多人被起訴。
去年11月警方首輪檢控行動起訴網紅林作等16人，分別控以詐騙、串謀詐騙、洗黑錢、欺詐地及罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪等，審訊將在高等法院及區域法院進行。警方透過國際刑警向3名潛逃海外者發出紅色通緝令，至今仍生效。
警方昨指持續調查本案和相關OTC時，發現一些可疑賬戶與戶口持有人的財務狀況有嚴重不相稱的異常交易，共涉1.32億元。經調查及徵詢律政司，以洗黑錢及串謀洗黑錢罪，再落案檢控6男4女（26至47歲）。
據了解他們主要是戶口持有人角色，涉與JPEX案衍生的洗黑錢案有關，單一最大宗金額達數千萬元。
逾2700人報案損失超16億
警方重申本案是近年涉及受害人最多及騙款金額最龐大的詐騙案，共接逾2,700名受害人報案，報稱損失逾16億元。犯罪集團於2020年初時透過不同渠道宣傳，圖令人相信平台真實可信，同時標榜低風險高回報，吸引大量投資者入局。自證監會於2023年9月發出警告聲明，JPEX即時將平台提取虛擬資產手續費大幅提升，令大部分客戶無法提取虛擬資產，損失嚴重。其後JPEX轉走客戶資產，透過大量加密貨幣錢包清洗款項，部分JPEX相關人士戶口亦發現大量不明收入，也有大量款項被人以現金提取。
