「運鈔黨」攜7億元返港 涉洗黑錢23人被捕
5個月「密密飛」41次 屬海關偵破最大宗航空旅客運鈔案
有洗黑錢集團招攬「搵快錢」的年輕人組成「運鈔黨」，於5個月內41次從土耳其攜帶合共9,100萬美元現鈔（約合7億港元）返港，並向海關訛稱代表土耳其公司用來買賣鑽石或珠寶。由於該11名「運鈔黨」成員「密密飛」引起海關注意，追查發現大筆現金全部被運到尖沙咀兩間空殼公司處理分發，涉及洗黑錢。海關由上月25日至本月13日展開代號「圍擊」行動，拘捕該集團主腦及「運鈔黨」共23人，檢獲534萬美元現金。這是海關偵破的歷來最大宗航空旅客運送清洗黑錢案，正追查資金來源及流向。◆香港文匯報記者 蕭景源
被捕的23名男子年齡介乎25歲至47歲，包括洗黑錢集團兩名主腦、數名骨幹成員及11名運送現金成員。負責運鈔的主要是20歲至30歲年輕人，部分人有刑事案底，報稱無業、文員、保險經紀及售貨員。
每次報酬數千元至萬元
他們於去年被犯罪集團招攬，以旅客身份由土耳其運送不明來歷巨額美元現金返香港，每次收取數千元至數萬元報酬。集團主腦刻意招攬互不相識的人，且分工非常仔細及單一，目的是切割他們對整個洗黑錢流程的認知。
海關昨日公布的案情指，今年1月初，海關留意到有11名港人非常頻繁地經機場出遊和回港，每次向海關申報帶入境現金超過100萬美元。他們通常兩人一組，每次只攜帶一個寄艙行李篋及手提包或背囊，用作裝載大量包裝好的現金。由今年1月至5月下旬，累計已申報41次大額現金，最高峰時期一個月內入境22次，每次攜帶的現金由130萬至534萬美元不等。
訛稱代表公司買賣鑽石珠寶
海關發現情況極不尋常，於是向11人查問。他們不約而同報稱代表兩間土耳其的公司將現金帶入境，用作鑽石或珠寶貿易，但無法提供兩間公司在本地代表的身份，只推說稍後有人通知交收現金。
海關調查發現，「運鈔黨」入境後，會在香港機場大堂等候及將現金帶到停車場交給接應車輛，再駛至尖沙咀兩間空殼公司，由集團成員在樓下接收現金及帶上單位進行處理，而收款兩間空殼公司並無鑽石及珠寶業務，與土耳其的公司也沒有業務關係，不排除涉洗黑錢活動。
上月24日，海關發現兩名「運鈔黨」成員抵港，並報稱運送534萬元美鈔。兩人在機場停車場將現金交給接頭的3名集團成員，3人駕私家車將現金送至尖沙咀的空殼公司重新點算和包裝。海關人員25日清晨入屋拘捕3人及檢獲534萬美元現金，並發現大量行李篋、背包、點鈔機、電腦、手提電話及大量銀行入賬單據等。
截至6月13日，海關共拘捕23人。海關不排除現金轉至找換店或再存入本地銀行體系，已聯絡海外執法機構及國際情報組織，以及向土耳其有關當局要求協助調查資金來源。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文昨日在講述案情時表示，香港作為國際金融中心，有大量合法現金跨境進出是正常的經濟活動，而香港有完善相關申報及披露制度，海關亦會就每宗現金申報進行評估，對可疑個案作出詳細情報分析，以打擊洗黑錢活動，本案正體現了現行申報制度及海關風險評估工作之成效。
