警反洗黑錢拘633人 查獲兩千多個傀儡戶口
香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方過去一個月展開代號「雋語」反洗黑錢行動，共拘捕633人，逾九成被捕人是傀儡戶口持有人。有關人等涉及1,043宗本地或外地騙案，包括通過逾2,531個銀行、證券戶口、儲值支付工具轉賬等戶口，清洗黑錢逾78億元。警方相信，有關犯罪集團在網上或社交平台以「搵快錢」和「筍工」等作招徠，利誘「搵快錢」者或外傭出售新賬戶或出租戶口。
涉1043宗騙案 78億元黑錢
警方財富情報及調查科由今年1月9日至2月15日舉行「反洗黑錢月」，共搜查全港593處住宅和商業大廈，並以涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢罪」等，拘捕416男217女（18歲至78歲），其中573人為本地居民，其餘為非本地居民。他們涉嫌洗黑錢達78億496萬元，來自網上購物、求職、投資、電話和網上情緣，以及個別涉及毒品和賭博罪行。
行動中，警員檢獲大量銀行文件、提款卡、手機、電腦和貴重物品，警方根據銀行賬戶凍結1.16億元犯罪得益。
被捕者中有600多人為傀儡戶口持有人，更揭發有非華裔犯罪集團向外傭收賣銀行或儲值支付工具戶口。該集團於2021年開始運作，以1,000至2,500元誘使外傭賣出戶口，2021年5月至2022年10月期間利用該些戶口清洗約3,500萬元黑錢。
警方又於本月2日聯同澳洲聯合行動，發現一個澳洲洗黑錢集團在港開設10間空殼公司，利用13個公司銀行戶口，涉嫌由2020年6月至2022年11月期間清洗販毒或賭博案的55億元犯罪得益。行動中，香港警方拘捕兩名29歲及38歲男子，另通緝兩人。
財富情報及調查科總督察謝子峰昨日指出，由於近兩年經濟轉差，多了巿民因金錢利誘，將持有戶口、證券戶口或儲值工具售予犯罪集團，其中有一名78歲老婦因為誤信騙案集團借出戶口款項，過程中轉賬而來的不知名款項，主要透過騙案當中所得款項。警方會與律政司研究就洗黑錢罪行加快檢控程序，及就部分案件向法庭申請加刑。
