電騙黨24人落網 涉洗錢逾億
冒同事上司呃轉賬 餐廳工失20萬最傷
警方商業罪案調查科於本月11至15日展開代號「石階」的行動，成功瓦解一個涉及「猜猜我是誰」及「假冒官員」的電話詐騙集團，並以涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」罪拘捕24人（23至75歲），當中包括主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人，行動中在54個傀儡銀行戶口內、其中21個戶口已揭發在過去一年涉及清洗黑錢共達1.24億元。警方調查亦發現騙徒在「猜猜我是誰」騙案中，不單假冒親友，更假冒同事、上司及工作夥伴等，訛騙急需現金周轉以騙取金錢。
商罪科署理高級警司陳偉基昨稱，2018至2021年間電話騙案每年徘徊600至1,200宗，但至2022年警方接獲2,831宗舉報，較2021年的1,140宗，升幅達一倍半，電話騙案佔整體詐騙案一成；在2022年下半年情況較為嚴峻，「假冒官員」及「猜猜我是誰」手法最普遍，佔全年電話騙案46%及54%，「假務官員」損失9.6億元，「猜猜我是誰」損失1.1億元。雖然「假冒官員」的損失較高，但警方留意到「猜猜我是誰」案件宗數在2022年下半年有明顯上升，由第一、二季100多宗，上升至第三季494宗，第四季更升至760宗。
有鑑於此，商罪科經情報分析後，鎖定54個傀儡銀行戶口，全涉電話騙案，發現戶口之間會有頻繁現金轉賬。探員遂先向21個銀行戶口展開調查，揭發於過去一年共清洗逾1.2億元犯罪得益，大部分是電話騙案騙款，拘捕6男5女（25至75歲）；另外33個傀儡銀行戶口則屬同一個詐騙集團，以「猜猜我是誰」手法犯案，自去年7月開始運作，警方調查確定有70多名受害人，被該集團騙取323萬元。警方事後拘捕8男5女（23至65歲），包括一名集團主腦及一名骨幹成員和11個傀儡戶口持有人。當中主腦及骨幹主要負責購買「太空卡」，並以數百至千元不等收購及操控傀儡戶口處理騙款，探員在被捕者身上、私家車及住所檢獲大量與案有關的證物，包括多張與案件有關的銀行卡、銀行文件、電話、電話卡及9.1萬元現金。
警方指，集團會使用俗稱的「太空卡」以「白撞」或「打盲毛」方式致電餐廳、酒樓、零售商戶或物業管理公司，冒認是公司的東主或管理層，向接電話的職員訛稱需要現金周轉，要求將金錢存入指定戶口，由2,500元至20萬元不等，此後騙徒會在短時間內提走金錢。當中損失最高20萬元是一名34歲餐廳男員工，他接聽電話後因未有核實對方身份致墮入騙局。
