幣圈風暴❸/加密幣女王龐氏騙局 詐取300億
保加利亞「加密女王」伊格納托瓦（Ruja Ignatova），在2017年涉及一宗40億美元（約314億港元）的跨境騙案後，從此人間蒸發，上月被美國聯邦調查局列作歷年十大通緝犯之一。英國廣播公司（BBC）最近有文章認為，現年42歲的伊格納托瓦，或許是全球持有比特幣最多的人。然而，伊格納托瓦是潛逃通緝犯，難以兌現這批比特幣，可謂有錢無法賺。\大公報記者 李耀華
伊格納托瓦被控在2014年至2016年間，透過一個全球層壓式推銷計劃，利用自創的加密貨幣OneCoin，騙取現金超過40億美元。美國聯邦調查局指出，伊格納托瓦宣稱OneCoin可以取代比特幣（Bitcoin），成為世界領先的加密貨幣，繼而誘騙投資者真金白銀存入OneCoin賬戶搶買，透過後期投入的資金，向前期投資者支付利息，故OneCoin是典型的龐氏騙局。
捲款失蹤 全球通緝
伊格納托瓦利用OneCoin騙取了大量金錢，分別存放在全球各地多個辦公室，以及在保加利亞、香港、迪拜和韓國的豪宅。2017年，全球司法機構開始留意伊格納托瓦的舉動，同年10月，伊格納托瓦從保加利亞逃到希臘，突然逃之夭夭，至今下落不明。
近期出版的新書《消失的加密幣女王》（The Missing Cryptoqueen），以及BBC在網上播放的博客（Podcast）節目，內容圍繞OneCoin騙案，剖析伊格納托瓦的隱身法，以及是否囤積大量加密貨幣。由於觀點精闢，內容吸引，伊格納托瓦的行蹤再度成為全球熱話。
2021年，一位名為利維（Jonathan Levy）的律師，透過匿名者取得數千份阿聯酋的迪拜法院文件，繼而在網上披露了這些文件，內容涉及伊格納托瓦超過40億美元的巨額騙案。BBC記者核實了迪拜法院部分資料的準確性，可以看到迪拜對伊格納托瓦而言，是一個重要「金礦」。利維在網上公開了伊格納托瓦的資料，並依靠這些資料協助OneCoin受騙者追討賠償，追討損失的訴訟，是由英國印度洋地區最高法院處理，而選擇該法院的原因，是OneCoin的一個網域涉嫌在當地運作。
在利維處理的訴訟中，有一宗頗引人入勝，那是涉及阿聯酋王室成員Sheikh Faisal bin Saoud Al Qassimi的巨額比特幣交易。案情透露，Sheikh在2015年賣給伊格納托瓦共有23萬個比特幣，當時價值約4850萬歐元。伊格納托瓦交給Sheikh三張阿聯酋最大私人銀行支票，金額合共2.1億迪拉姆，約值5000萬歐元。
盛傳手持23萬枚比特幣
Sheikh的律師向傳媒強調，所有相關資料毫無根據。最近有文章指出，比特幣交易若紀錄在公開資料，一般都可以追蹤得到，然而迪拜法院未透露任何資料，包括究竟總共有多少錢包儲存了伊格納托瓦的比特幣。假如伊格納托瓦仍然擁有這23萬個比特幣，她應是全球持有最多比特幣的人。比特幣去年11月升至6.9萬美元歷史高位，當時她的身家升至150億美元（約1170億港元）。若全數沽清，收益豐厚。
