警破跨境洗黑錢集團拘22人 三個月洗逾1.5億
香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方新界北總區刑事部分析大量銀行文件及翻查大量閉路電視片段，鎖定一個由今年8月起在香港活躍的跨境洗黑錢集團，該集團招攬內地居民來港開設銀行戶口，並利用該傀儡戶口清洗黑錢。警方於本周二及周三（10日及11日）展開代號「雷網」行動，搜查一間賓館、一個劏房單位及一個以虛擬貨幣場外交易所（OTC）作掩飾的店舖，共拘捕22人，檢獲超過1,600張本地銀行提款卡、約585萬港元現金及超過200部手提電話。警方相信該集團在今年8月至10月期間已清洗超過1.5億港元。
招雙程證「撳錢仔」 檢獲逾1600提款卡
警方新界北總區科技及財富罪案組總督察莊婉娜分析案情指，調查顯示該集團分工明確，主要分三個層級：第一層：集團招攬持雙程證人士來港與開戶蛇頭見面，蛇頭接應他們到商場內的快餐店，提供手提電話讓他們於網上開設香港銀行戶口。該等戶口其後被用作為傀儡戶口，接收不明來歷的資金及騙款。第二層：招攬持雙程證人士來港作提款人（俗稱撳錢仔），向他們派發銀行提款卡並到不同銀行櫃員機提取現金。第三層：集團的「跑腿」會預先短期租用單位用作收集「撳錢仔」提取的現金，再由「跑腿」將現金運到洗黑錢樞紐，即一間以虛擬貨幣場外交易所為掩飾的店舖，擔任該店董事的主腦，再以買賣虛擬貨幣等不同手法清洗現金。
警方在行動中以涉嫌洗黑錢罪及串謀洗黑錢罪拘捕22人（包括21男1女），年齡介乎21歲至54歲，當中包括操控洗黑錢樞紐的兩名本地骨幹成員，一名作「跑腿」的內地居民，他負責招攬提款人、派發銀行卡、收取及運送犯罪得益的現金，其餘19名內地居民，分別為開戶蛇頭、提款人及傀儡戶口持有人。
根據警方分析，被犯罪團夥所操控的戶口，以及在行動中檢取的1,600張銀行提款卡賬戶資料，涉及超過200宗本地騙案。
警方重申，洗黑錢乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。
根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯洗黑錢罪；一旦被判罪成，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。警方提醒市民切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等），戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人已干犯洗黑錢罪。
