警搗洗黑錢集團 拘11人涉款7千萬
香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方經過兩個月調查及部署，並翻查大量「銳眼計劃」下安裝的閉路電視片段，鎖定一個組織嚴密的本地洗黑錢集團，由本月2日起一連兩天展開代號「猛刺」行動，搜查全港13個目標地點，包括多個住宅單位及兩間涉案公司，共拘捕11人包括集團主腦及骨幹成員，犯罪集團透過向財困人士提供所謂免審查貸款，威迫利誘無力還款債仔實名登記本地電話卡及開設銀行戶口用作還債，集團操控逾300張本地電話卡進行詐騙，以及利用傀儡戶口清洗逾7,000萬元犯罪得益，當中涉及85宗騙案共逾2,400萬元騙款。
以免審查貸款為餌 操控逾300電話卡
被捕的8名本地男子及3名本地女子，年齡介乎19歲至43歲，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及刑事恐嚇罪名。行動中，警方檢獲大量用於開戶的智能電話、電話卡、銀行文件及記錄大量個人資料的數簿。警方調查發現，洗黑錢集團主要分為三個部門運作，其中負責「放數」的成員，會在網上平台或社交媒體發帖文，聲稱可以提供「免審查貸款」，誘使貸款人借貸。當貸款人無力還款時，成員便會提供所謂「搵快錢」套現機會，聲稱免除還款外，更高價收購銀行戶口，隨後將借貸人轉介給收購戶口的成員。若借貸人拒絕參與賣戶口，便會被刑事恐嚇及上門收數。
犯罪成員除收購現有戶口，亦會現場提供電話卡及智能手機，要求賣戶口的人即場開立全新網上銀行戶口賣給集團。成員會利用對方急需現金的心態，訛稱賣戶口「完全無問題、唔犯法」去誘使對方就範。與此同時，賣戶口人士亦會被要求用個人身份進行大量實名登記電話卡，這批電話號碼隨後會被集團用作干犯詐騙等犯罪用途。而收購所得的傀儡戶口，會交由「清洗黑錢」成員用作收取騙款，繼而進行分層式轉賬，增加警方追查難度。
秀茂坪警區派出探員喬裝求職搵快錢及借貸，接觸集團成員的網上平台廣告，經初步接洽發現集團會先要求提供身份證明文件及銀行文件進行所謂背景審查，其實是想審查對方開戶能力及借貸能力，集團甚至會從中物色適齡單身人士，作為中介人去促成假結婚。
