美金融機構反洗錢調查 關閉特朗普集團逾300賬戶
香港文匯報訊 美國金融機構第一資本金融公司（Capital One Financial）多年前關閉特朗普集團銀行賬戶，引發特朗普集團提出訴訟， 第一資本上月31日就有關訴訟作出回擊，稱此舉是在反洗錢專家審查後作出。此次回應標誌着首次有銀行正式將洗錢嫌疑與總統特朗普的家族企業掛鈎。
第一資本於2021年3月關閉逾300個與特朗普集團相關的銀行賬戶。特朗普集團和特朗普兒子埃里克去年3月在佛羅里達聯邦法院提訴，指控這些賬戶被關閉是因第一資本的「覺醒」理念，以及其希望從2021年1月6日美國國會暴動後的政治氛圍中獲益。
「交易模式屬被標記類型」
第一資本在回應文件中表示，「文件和原告自己的指控清楚表明，第一資本關閉原告賬戶的理由是反洗錢。這些舉措是第一資本反洗錢團隊根據銀行政策，在監管指導下經過數月分析後作出。」文件強調，該行從未指控特朗普集團存在非法洗錢行為，但其偵測到的交易模式，確實屬於聯邦銀行指引中被標記的活動類型。文件進一步指責特朗普集團關於遭政治迫害的指控具「誤導性」，指特朗普集團提交給法院的文件「經過篩選、缺乏背景信息」。
今次第一資本的反擊，正值特朗普政府向大型銀行施壓之際。特朗普去年8月曾簽署行政令，禁止銀行「基於歧視」取消服務，並於今年初以類似理由起訴摩根大通。特朗普在2019年首個任期內，也曾起訴第一資本與德意志銀行，試圖阻止兩家銀行向國會提供其財務紀錄。
