內地女子墮網戀騙局被呃逾千萬 揭173人同被騙逾2億 兩地聯搗跨境詐騙洗黑錢集團拘69人
一名內地女子陷入網戀投資騙局，今年3月至5月將超過1,000萬港元轉賬至多個香港的銀行賬戶，並同時於內地交付黃金及轉賬虛擬貨幣，香港警方查出騙款流向116個傀儡賬戶，持有人包括98名內地居民，於是聯同內地公安，於6月22日展開代號「戰軍」聯合拘捕行動，以涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢合共拘捕69人。警方調查顯示，跨境洗黑錢集團利用傀儡銀行戶口組成的多重洗錢網絡共收取逾2億港元騙款。香港警方表示，今次聯合行動展現了兩地警方在情報交流和執法方面的合作成效。
●香港文匯報記者 蕭景源
警方港島總區科技及財富罪案組總督察蕭智謙昨日公布案情指，警方今年5月調查一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案件，一名居住在內地的女子陷入網戀投資騙局，被誘導下載虛假投資應用程式，騙徒聲稱透過這些程式可以投資虛擬貨幣，並獲取高額回報，要求受害人透過網上轉賬、虛擬貨幣轉賬以及當面交付黃金等方式投入資金。
揭騙款流入116個傀儡賬戶
其間騙徒曾向受害人發放約97萬港元「投資回報」，受害人不斷加大過賬金額，並按騙徒指示，於3月至5月間把超過1,000萬港元轉賬至10個香港的銀行賬戶，並同時在內地交付黃金及轉賬虛擬貨幣。
警方成功追蹤並攔截約470萬港元涉案贓款，調查發現騙款在進入10個香港銀行的賬戶後，再分流至106個第二層香港銀行賬戶。這116個可疑賬戶持有人中，包括98名內地人、17名香港居民及一名外籍護照持有人。鑑於涉案金額巨大，涉案賬戶持有人大多為內地居民，且同時在內地就該宗案件涉嫌詐騙犯罪，香港警方商業罪案調查科、港島總區刑事部與內地警方開展聯合行動，合共拘捕69名涉案者，包括54男15女，年齡介乎18歲至60歲。當中有14人被香港警方拘捕。
首季投資騙案失款9.2億年升一成七
香港警方反詐騙協調中心對案件當中的傀儡銀行戶口作資金追蹤分析，並透過騙案預警計劃，成功再發現118個相關傀儡銀行戶口，繼而識別出另外173名受害人，他們總共被騙取逾2億港元。警方成功阻止900萬港元進一步損失。今年首季，警方共錄得1,210宗投資騙案，與去年同期1,208宗相若，佔整體詐騙案一成左右。但在損失金額方面，今年首季投資騙案損失總額達9.2億港元，比去年同期上升一成七，佔今年首季整體詐騙案總損失金額的一半，情況不容忽視。
警方提醒市民，如果在網上或其他地方遇到所謂投資機會，或者被要求轉賬，請使用警方「防騙視伏 App」輸入對方電話、戶口號碼或者網址查核；或者致電24小時反詐騙熱線「防騙易」18222查詢。
另外，警方呼籲市民切勿租借或出售個人銀行戶口或電子支付工具戶口，以免被不法之徒利用作洗黑錢或接收騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，最高可判監10年。
此外，租借戶口予他人使用，亦有機會觸犯洗黑錢罪，一經定罪，最高罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。
