兩地破跨境詐騙洗錢集團拘69人
內地女墮千萬網戀騙局 另173人受害涉款超2億
一名內地女子陷網戀投資騙局，今年3月至5月將逾1,000萬港元轉賬至多個香港銀行賬戶，並同時於內地交付黃金及轉賬虛擬貨幣，香港警方查出騙款流向116個傀儡賬戶，持有人包括98名內地居民，遂聯同內地公安前日（22日）展開代號「戰軍」行動，以涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢共拘69人。調查揭發跨境洗黑錢集團利用傀儡銀行戶口組成的多重洗錢網絡，共收取逾2億港元騙款。香港警方表示，聯合行動展現兩地警方在情報交流和執法方面的合作成效。
港島總區科技及財富罪案組總督察蕭智謙昨指，警方上月調查一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案，一名居內地女子陷網戀投資騙局，被誘導下載虛假投資應用程式，騙徒聲稱透過程式可投資虛擬貨幣，並獲高額回報，要求透過網上轉賬、虛幣轉賬及當面交付黃金等方式投入資金。騙徒期間曾向受害人發放約97萬港元「投資回報」，誘使對方不斷加大過賬金額，並按指示於3月至5月把逾千萬港元轉賬至10個香港銀行賬戶，同時在內地交付黃金及轉賬虛幣。
警方成功追蹤並攔截約470萬港元贓款，調查發現騙款在進入10個香港銀行賬戶後，再分流至106個第二層香港銀行賬戶。合共116個可疑賬戶持有人，包括98名內地人、17名香港居民及一名外籍護照持有人。鑑於涉案金額巨大，涉案賬戶持有人大多為內地居民，且同時在內地就該案涉嫌詐騙犯罪，香港警方商罪科及港島總區刑事部遂與內地警方開展聯合行動，共拘54男15女，年齡18至60歲。
首季投資騙案損失9.2億升一成七
香港警方經追蹤分析，並透過騙案預警計劃，再發現118個相關傀儡銀行戶口，繼而識別出另外173名受害人，共被騙取近2億港元。警方並成功阻止900萬港元進一步損失。今年首季，警方共錄1,210宗投資騙案，與去年同期1,208宗相若，佔整體詐騙案一成左右。惟在損失金額方面，今年首季投資騙案損失總額達9.2億港元，比去年同期上升一成七，佔今年首季整體詐騙案總損失金額一半，情況不容忽視。
