警搗家庭式網戀詐騙集團拘11人 工廈設基地 私宅闢金庫 314人中招共涉款4400萬
過去三星期，警方刑事部聯同各大總區，展開代號「謀攻」的連串執法行動，針對干犯各類型詐騙、科技罪案及相關洗黑錢罪行的犯罪團夥，合共拘捕682名（14歲至89歲）疑犯，牽涉580宗案件共6.2億元。其中網罪科於上月17日至18日在代號「戰網」的行動中，成功搗破一個活躍於本地的網上情緣詐騙集團，以及一個利用虛擬貨幣洗黑錢的犯罪集團，共拘捕8男3女（24歲至73歲），包括3名主腦及1名骨幹成員，當中兩人已被暫控兩項串謀詐騙罪，早前在裁判法院提堂。該詐騙集團於過去16個月共詐騙314名受害人，涉款4,400萬元。
●香港文匯報記者 蕭景源
網罪科警司張巧儀昨日表示，調查顯示該個詐騙集團以家庭式經營，為掩人耳目，在工廠大廈租用單位居住及用作詐騙基地，並且租用私人單位用作「金庫」。他們會在不同交友程式，利用虛假頭像假扮成年輕女子，背後是一名男骨幹成員操控電話騙局，騙徒會主動邀請受害人對話，聲稱自己在外地工作，其後利用虛構感情、生活挫折等博取受害人的同情心，之後又提到自己有自殺念頭，引起受害人的憐憫，但整個過程中，受害人俱未見過對方的真面目。
訛稱「戀人」離世 誘付手續費領遺產
當雙方關係發展到一定程度，詐騙集團會假扮是該騙徒的上司或海外警察，聲稱對方已離世，同時會提供偽造的公司卡片及遺產證明，聲稱會協助受害人繼承該名騙徒的遺產等，從而騙取受害人繳付手續費領取遺產，當受害人繳款後，所有騙徒便告失聯。
扮破案呃多次 「回水」須繳行政費
警方又發現該詐騙集團假冒警務人員進行第二次詐騙，會再致電受害人訛稱案件已被偵破，受害人需要繳交行政費，便可取回上次被騙的款項。部分受害人不虞有詐，再次轉賬至由騙徒操控的傀儡戶口，遭受二次傷害，警方共錄得62宗同類案件，涉款740多萬元。
至上月17日，警方採取行動，到該集團位於工廈的一個單位及一個私人住宅單位，犯罪集團以工廈單位低調運作，門面偽裝成一個網上直播平台公司，主腦及骨幹成員居住在單位內，又在單位內以暗門隱藏一間予骨幹成員用作詐騙及作息的地方。
行動中，警方檢取15部手機、8部手提電腦，在這些電子設備內，警方發現部分受害人的入數紀錄、偽造的公司卡片等。另在私人單位內，警方檢獲100萬港元、13隻名貴手錶、過百支名貴烈酒及其他名貴首飾，總額逾600萬港元。
調查又發現，該詐騙集團透過一個活躍本港的洗黑錢集團清洗犯罪得益，該洗黑錢集團由2024年10月起受詐騙集團聘用，積極使用在本地銀行開設的傀儡戶口接收該詐騙集團的犯罪得益。
工廈含實體虛擬貨幣交易及現金託運
該洗黑錢集團採取分層模式，用超過200個傀儡銀行戶口進行資金轉移，並用傀儡及虛假身份在海外加密貨幣平台開設賬戶，透過買賣虛擬貨幣，把銀行戶口的犯罪得益轉化成為虛擬貨幣，再經過不同的虛擬貨幣場外交易所套現。
最後，洗白了的現金會被分批送返詐騙集團的工廈運作基地。整個洗黑錢過程設計精密，層層轉移，結合了實體和虛擬貨幣交易及現金的託運，增加警方追蹤資金來歷的難度。
警方相信該洗黑錢集團由去年10月至今年1月，共協助該詐騙集團清洗4,400萬港元犯罪得益。
