專家倡OTC定期上報交易數據
香港OTC市場規模龐大，據統計全港約有100家交易所、數百台加密貨幣ATM機、200多間OTC找換店與250個活躍線上交易服務商。智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文表示，在全球加密貨幣體系下，犯罪分子洗黑錢變得十分容易。儘管特區政府早前就設立虛擬資產場外交易服務提供者發牌制度進行公眾諮詢，但有幾處仍存在被不法分子利用的漏洞，應參考日本等國家做法，要求定期上報交易數據。
他解釋，犯罪團夥收到黑錢（現金），會直接通過OTC向賣家或地下平台購買加密貨幣存至個人電子錢包，再發送至香港的個人電子錢包，反覆這些程序，進一步隱藏交易來源提高匿名性，漂白黑錢，最後將這些加密貨幣重新套現，再投放到合法的實體金融體系，例如在港註冊的公司戶口用於投資，或是購買房產汽車等大額資產再出售，一步步將資金包裝成看似合法的來源。
在KYC認證方面，特區政府建議要核實客戶身份，評估並記錄客戶的交易目的及性質，持續監控交易活動。龐博文認為，KYC 的標準仍不夠詳盡，例如需認證的交易金額標準及是否每次交易前都需認證，政府建議方案並未涵蓋，「日本政府對實名認證的要求細化到每次交易，無論大小額度，且需綁定個人銀行戶口操作。此舉再結合定期上報數據，對鎖定不法分子及追蹤資金都大有幫助。」
