中介公司招外傭賣戶口 警拘21人涉洗黑錢7400萬
香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方自去年7月開始調查一個由三合會操控的洗黑錢犯罪集團。該集團會以金錢及二手手機利誘，並利用集團骨幹任職的僱傭中介公司，招攬外籍家庭傭工在香港開立虛擬銀行戶口，由2022年2月至2024年6月期間，接收及清洗懷疑為網上非法賭博的犯罪得益達7,400萬元。警方於本周一及周二（20及21日）採取代號「烈鋸」行動，搜查兩間僱傭中心及多個住宅單位，以涉嫌「串謀洗黑錢罪」及「洗黑錢罪」拘捕21名男女。
被捕的21名男女（28歲至51歲），當中包括6名犯罪集團骨幹成員、2名僱傭公司負責人、11名傀儡戶口持有人及2名電話卡登記人；21人中有12人是外籍女子。被捕人分別報稱自僱者 、家庭傭工及無業等，部分人有三合會背景。行動中，人員檢獲約15萬現金、17張銀行卡、4隻名貴手錶、26部手提電話及5部電腦等。
贈二手手機利誘外傭出售戶口
新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣昨日表示，調查顯示涉案集團於2023年11月起，以每個戶口300元至1,000元或贈送二手手機，利誘外傭於香港開立及出售虛擬銀行戶口，並先後利用11個外傭戶口，處理懷疑非法賭博的犯罪得益。當中兩名集團骨幹成員，更分別在兩間僱傭公司工作，透過工作之便招攬外傭開立本地虛擬銀行戶口清洗黑錢，戶口則由集團成員操控。兩名骨幹成員亦會利用個人戶口清洗犯罪得益。
Mox Bank犯罪合規主管蔡家輝表示，雖然數字銀行開戶簡便快捷，但在審查和打擊金融犯罪方面與傳統銀行同樣嚴謹。 以Mox為例，銀行運用金融科技和人工智能，審查、分析及偵察客戶背景和戶口日常使用情況及行為，更會利用大數據，對持續觀察到的高風險指標行為主動進行針對性的審查，利用科技及人工智能識別可疑客戶及活動。一旦發現可疑交易或行為，將立即進行內部調查，若懷疑涉及刑事成分，例如詐騙及洗黑錢，會立即通知警方。
