涉洗15億黑錢 一家三口落網
開空殼轉賬拆細海外資金 月薪7萬招同黨交易虛幣
香港海關今年初鎖定一個由3人家庭串同一名本地男子組成的洗黑錢集團，展開財富調查後發現，集團名下貿易公司於2020年8月至2022年8月從亞太地區的海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，上游部分資金涉及境外犯罪活動，涉嫌利用傳統銀行轉賬及虛擬貨幣交易清洗15億元（港元、下同）黑錢。海關前日（7日）採取行動，出動約40人突擊搜查3個住宅單位及一個商業單位，以涉嫌洗黑錢罪拘捕4人，並即時凍結4人名下合共220萬元資產。
被捕4人年齡介乎31至66歲，包括一對夫婦和兒子以及一名本地男子。當中亞裔父子長居香港及有香港居民身份證，報稱公司董事，女子則為66歲被捕亞裔男子的妻子，報稱文員，其餘一名31歲本地男子則是的士司機。
兩年涉2000交易 最高2300萬
海關財富調查科調查主任潘業勤昨日公布案件指，涉案洗黑錢集團結構清晰，運作成熟，身為集團主腦的父子成立多間空殼公司，在兩年內於本地7間銀行成立逾30個戶口，被捕女子則擔任公司秘書及銀行戶口授權簽署人協助集團運作。被捕人會先製造分層交易，在自己名下公司進行大量互相轉賬，將銀碼拆細再轉到第三方戶口，兩年間涉及多達2,000宗交易。他們收取犯罪得益後，會將資金轉到180個戶口，而主腦名下公司與180個第三方戶口無業務往來，難以解釋牽涉的巨額交易。集團由2020年8月至2022年合共清洗15億元的跨境資金，最大一宗交易金額更高達2,300萬元。
另外，有人利用每月7萬元的報酬招攬31歲本地男子開設空殼公司，負責用虛擬貨幣交易方式處理3億元可疑資金。他們每次收到資金後便會在短時間內轉到國際一個虛擬貨幣交易平台，相信有人利用虛擬貨幣具匿名及隱密性特點進行洗黑錢活動。
行動中海關檢獲多部手機、電腦、公司銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣錢包，凍結4名被捕人名下多個銀行戶口內共220萬元資產，相信行動已成功瓦解一個利用傳統銀行體系及虛擬貨幣交易的洗黑錢集團。海關將繼續調查海外可疑資金及虛擬貨幣去向，會利用分析工具追蹤虛擬貨幣流向，同時向虛擬貨幣交易平台獲取資料，有需要時會向海外執法機構尋求司法協助。
