七旬婦墮網投騙局失2800萬
警打擊傀儡戶口拘175人 665受害者被呃7.8億
為切斷詐騙犯罪鏈中清洗黑錢的重要環節，警務處港島總區刑事部由5月27日至6月11日展開代號「穿雲」行動，拘捕175名替詐騙集團清洗騙款的傀儡戶口持有人，所清洗的黑錢涉及141宗騙案，665名受害人合共被騙7.8億元，其中損失最大一宗涉款達2,800萬元，案中一名73歲富婆墮入投資股票騙局，最終被騙走畢生積蓄。為打擊買賣傀儡戶口，警方在過去一年半已成功就涉清洗黑錢案的7名傀儡戶口持有人，向法庭申請加刑4個月至12個月。
被捕的108男67女（17歲至75歲），分別報稱廚師、裝修工人、運輸工人、家庭傭工等，他們涉嫌「以欺詐手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢」等罪行，大部分被捕者為傀儡戶口持有人， 為了幾千元報酬而向詐騙集團出售自己名下多個銀行賬戶，作清洗幾百萬甚至上千萬元騙款。其中一名41歲報稱廚師的男子，在短期內賣出14個不同銀行的個人戶口，相信他早知賣出戶口是用作清洗黑錢。被捕者中還包括5名傀儡戶口「買手」，警方發現這些買手在網上不同平台明目張膽招募傀儡戶口，親身陪同傀儡戶口持有人開戶。
港島總區科技及財富罪案組高級督察朱婉湉昨日分析案情指，被捕者涉及141宗騙案及相關洗黑錢罪行，665名受害人（15歲至89歲）損失金額由900元至2,800萬元不等，累積損失超過7.8億元。
冒充股壇名人教投資
朱婉湉續指，這些騙案的受害人不乏高學歷及高收入的專業人士，包括醫生、律師、藥劑師、投資分析師以及大學研究員等，其中最大損失金額為一宗投資騙案，騙徒以漁翁撒網方式廣發WhatsApp訊息，冒充股壇名人作招徠，聲稱有「高回報低風險」的投資計劃或股票「內幕貼士」。一名73歲退休婦人誤信訊息，被騙徒誘使在虛假網站開戶投資股票，聲稱可獲取巨額盈利。婆婆初時小有斬獲，期間騙徒不斷要求婆婆過數，最終她將2,800萬元畢生積蓄轉至騙徒戶口，婆婆被騙後不但失去無憂無慮的退休生活，更面對財政困難。
警方提醒，市民切勿租借及賣戶口予詐騙集團，一旦名下銀行戶口曾經有黑錢流入，即使並非本人實際操作，亦可能干犯洗黑錢罪，最高可被判監14年及罰款500萬元。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，法庭可以就以往洗黑錢案件的普遍性及對社會造成的損害程度加重刑罰，而警方和律政司會就洗黑錢的傀儡戶口持有人向法庭申請加刑，目前判刑最重的案例中，有被告被判監6年3個月。
