黑幫利誘印傭提供傀儡戶口洗錢 20人被捕
【大公報訊】記者盛德文報道：警方發現有本地犯罪集團利誘外傭開立傀儡戶口，清洗犯罪得益。東九龍總區刑事部上周六（25日）以「串謀洗黑錢」罪，在全港拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子，他們涉嫌利用17個傀儡戶口清洗逾1000萬元黑錢，涉及最少39宗詐騙案，損失金額達540萬元，成功瓦解一個活躍本地的洗黑錢犯罪集團。
東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒昨日表示，本港近年騙案數字持續上升，連帶涉及傀儡戶口的洗黑錢案數目及拘捕人數都有上升趨勢，情況令人關注。這些傀儡戶口，除了有本地人外，亦有非華裔人士，包括外籍家庭傭工等。
涉39宗騙案 洗錢逾1000萬
今年2月開始，東九龍總區刑事部展開一項情報主導行動，經深入調查後，採取代號「凌煙行動」，鎖定一個本地洗黑錢集團，發現該犯罪集團利用同為印尼外傭的中介人，以每個戶口約1000至2500元，利誘印尼外傭，到公園、快餐店、酒店房，用手機應用程式幫外傭開立銀行戶口，由犯罪集團管理戶口密碼，操控傀儡戶口；然後將騙款存入傀儡戶口，清洗犯罪得益。
至上周六，警方見時機成熟，在港九新界多個處所，以涉嫌「串謀洗黑錢罪」罪，拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子，年齡介乎29至63歲，被捕人報稱裝修工、清潔工、家庭傭工及無業。
所有被捕者持有香港身份證，當中6男2女為骨幹成員，另12人為傀儡戶口持有人，部分人有黑社會背景，相信集團由黑社會操控。警方在被捕人身上、居所、酒店房間檢獲由外傭開設的銀行卡、電話、電話卡及記載戶口資料的記事冊。
調查發現，該犯罪集團於去年11月至今年4月間，利誘外傭開立最少17個銀行戶口，清洗逾1000萬元犯罪得益，至少涉及39宗詐騙案，包括13宗網購騙案10宗墊支款項騙案，8宗網上情緣騙案，受害人總損失達港幣540萬元，最大一宗損失45萬元。
嚴重罪行 最高可囚14年
警方正積極追查資金去向，不排除有更多人被捕。警方提醒市民及廣大的外傭，將個人銀行戶口出租、出售或借給犯罪集團用於接收或轉移犯罪所得益，是嚴重罪行，有機會違反香港法例的「洗黑錢」罪，一經定罪，可被判處最高500萬元罰款及14年監禁。警方會根據案件性質及嚴重程度，徵求律政司意見，向法庭申請對傀儡戶口持有人加重刑罰。據以往案例，傀儡戶口持有人可能面臨增加兩成的判刑。
