警破跨境洗錢黨 涉用虛幣半年洗8800萬
香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方商業罪案調查科由去年11月起展開代號「義劍」的反洗黑錢行動，以情報主導鎖定一個跨境洗黑錢集團，涉透過操控內地人到香港開立銀行傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方法清洗犯罪得益；集團由去年9月至今年3月期間，涉嫌利用72個本地傀儡銀行戶口共清洗逾8,800萬元犯罪得益，當中670萬元已證實與48宗騙案有關。探員前日於全港多區共拘捕8男女，檢獲一批銀行文件、提款卡及多部手提電話等證物。
涉48宗騙案犯罪得益
被捕7男1女本地人，年齡介乎26歲至51歲，包括6名集團骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人，分別報稱任職救生員、攝影師、電腦程式員、銷售員及無業，涉嫌「串謀洗黑錢」罪名；調查顯示，集團所清洗670萬元犯罪得益涉及的48宗騙案，包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案及網上購物騙案等，當中最大一宗損失為投資騙案，受害人被騙220萬元。此外，探員調查期間，透過分析傀儡戶口收款紀錄，發現一宗正在進行的網上情緣騙案，警方經主動聯絡及時阻止受害人蒙受更多損失。
商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢昨日呼籲市民，切勿將自己銀行戶口交予或借給任何人作不法用途。此外，市民如要進行虛擬資產交易，必須詳細了解當中細節及考慮箇中風險，當遇到不明來歷的大額資金交易時應保持警惕，核實對方身份及資金來源，如未能確認應中止交易及向執法部門舉報。市民如遇到可疑來電或懷疑受騙，請致電防騙易熱線18222求助或使用防騙視伏App查詢。
