去年涉2.3億元毒品案 貨車司機再涉洗錢1600萬
香港文匯報訊（記者 蕭景源）香港海關去年8月偵破一宗以急凍雞腳作掩飾，涉及2.3億元的海路販運可卡因案，拘捕一名36歲貨車男司機。其後經財富調查和資金流向分析，發現他涉嫌於2022年2月至2023年6月期間，清洗多達1,600萬元的懷疑犯罪得益，遂於前日再以涉嫌洗黑錢罪將他拘捕。
關員又搜查其位於柴灣的寓所和兩間分別位於旺角和土瓜灣、由其出任董事的公司，檢取兩部手提電話和一批銀行賬戶文件。
海關財富調查科調查主任蔣俊傑昨日表示，涉案男子於上述時間內，先後在多間本地銀行開設戶口，以「快進快出」方式與超過5,000人進行逾1.1萬次的交易，有戶口更在一日內利用「轉數快」進行超過187次交易。調查顯示，其中來源不明的入賬以1,000元以下小金額為主，當入賬達到一定金額後，較大的金額會於同日被轉到第三方的個人戶口內。海關相信此舉以化整為零、積少成多的方式轉走資金，是為規避銀行對一些大額交易的監管，令可疑交易不致曝光。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。
