海關破140億元洗黑錢案 歷來最大宗
以國際貿易掩飾轉移黑錢到港 29億元為印度網騙案贓款 主腦等7人被捕
香港海關經過逾一年多追查後，採取代號「拂曉」行動，偵破歷來最大宗洗黑錢案，揭發有跨國洗黑錢集團在香港通過一個非華裔商人家庭，再招攬本地人做傀儡，兩年間最少通過11間空殼公司及34個傀儡銀行戶口，以出口電子產品、鑽石及貴金屬等跨國貿易名義作掩飾，從東南亞轉移大量懷疑黑錢到香港，共涉款140億港元，其中29億元為印度網騙案贓款。這些黑錢透過傀儡戶口兩萬次複雜頻繁交易「洗白」，有單一戶口處理金額高達63億元。海關拘捕集團主腦等7人，凍結1.65億元資產。◆香港文匯報記者 蕭景源
被捕5男2女，年齡介乎23歲至74歲，涉嫌洗黑錢罪名，其中3人為非華裔，分別為34歲集團主腦及家人，餘下4名被捕本地人，包括3名空殼公司及傀儡戶口持有人，分別報稱無業、文員及公司股東，另一名則為協助招募傀儡戶口的中間人，報稱保險經紀。7人全部獲准保釋候查。
香港海關昨日公布案情表示，2022年透過情報分析經調查，鎖定洗黑錢集團涉及主腦公司及5間本地銀行戶口，其妻子、胞弟、父親名下最少8間公司及11個銀行戶口。一名保險經紀則任中間人，招攬3名本地人開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口。
這些空殼公司全部報稱從事進出口貿易，業務範圍包括出口成衣、電子產品、鑽石、寶石貴金屬等，其中主腦及家人所開設的公司同以紅磡一個商業單位作為登記地址。
涉案戶口單日最高入賬一億元
海關發現，涉案人透過空殼公司誇大出口貿易額，轉移大量可疑資金到香港，再將款項左手交右手、分層交易及快入快出進行「洗白」。該集團由2021年至2023年間，利用傀儡銀行戶口進行多達兩萬次複雜及頻繁交易，涉款金額140億港元，其中由主腦公司的5個本地銀行戶口共處理79億元，單一戶口最高處理金額達到63億元。
該集團主腦及其家人的空殼公司雖然在案發期間錄得大額交易，但只有約9,000萬元的報關紀錄，而各間公司表面看來沒有業務關聯，但公司的銀行戶口有互相進行頻繁的資金轉移。同時，3名本地人開設的3間空殼公司，在案發期間合共處理超過60億元可疑款項，部分來自東南亞地區，有空殼公司一年內處理達25億元不明款項，單日最高入賬額達一億元，但只有一間公司向海關申報出口寶石。海關主動聯東南亞地區執法機構，發現有29億港元來自印度的手機應用程式詐騙案，涉及印度兩間珠寶公司透過虛假寶石貿易將犯罪得益轉移出國，正被印度當局調查。
檢公司印章8000卡人造寶石等
今年1月30日，海關財富調查科突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位和4個商業單位，拘捕主腦等共7人，檢獲多部手提電話、電腦、大量銀行及出入口文件、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、8,000卡人造寶石等。行動中，海關共凍結總值約1.65億元資產，包括1,700萬元銀行存款，總值1.48億元的5個住宅單位、3個商業單位及3個車位，將諮詢律政司意見及向法庭申請充公存款及物業。
