滬破首宗網絡「打賞」洗錢案
拘21人涉案金額近億 警續深挖上游犯罪
據中新網報道，上海市公安局15日召開新聞發布會，披露了上海警方偵破全國首例利用網絡直播「打賞」實施洗錢犯罪案的相關情況。在該案件中，警方抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生於網絡直播平台、洗兌轉移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近億元（人民幣，下同）。
前期，上海市公安局浦東分局立案偵查一起集資詐騙案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先後設立多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權轉讓的名義，通過線下門店向社會公眾承諾高額收益，銷售各類理財產品，進而非法募集資金，並最終大肆揮霍。犯罪嫌疑人陸續到案後，警方持續推進追贓工作。
2022年6月，警方在對涉案資金進行追查的過程中發現，有巨額贓款被用於在某網絡直播平台充值打賞。警方全量梳理排查了涉案贓款被用於充值打賞的記錄明細。
隨着調查深入，警方甄別發現集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網絡主播後不久，其個人賬戶中便會收到網絡主播打來的巨額錢款。上海公安經偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，並迅速鎖定了李某等4名存在事後集中批量返款等可疑行為的網絡主播。警方挖出一條少數網絡主播通過接受打賞「刷流量」，並為集資詐騙團夥清洗轉移贓款的新型洗錢犯罪通道。
經查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉移隱匿犯罪所得，結識了在某網絡直播平台擔任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平台榜首獎勵，並指使李某等人事後再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中。事成後，李某等人還可從中收取部分佣金作為報酬。隨後，李某等人在明知打賞錢款係集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，並通過提現、轉賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉移贓款。
滬今年累破1300餘起經濟罪案
上海市公安局經偵總隊一支隊長沈安俊表示，自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網絡賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結識了當時正擔任李某直播工作室員工的范某等人。「為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉移犯罪贓款，范某等人充當打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金係違法所得的情況下，以原價六折至七折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平台賬戶，然後再以原價七折至八五折不等的價格將平台賬戶轉手對外銷售，從中賺取差價，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。」
2023年2月8日至9日，上海警方在中國多地分批次展開集中收網行動，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。
目前，經檢察機關批准，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法採取刑事強制措施。警方表示，下一步，警方將持續深挖上游犯罪，力求全鏈打擊。
另據警方介紹，今年以來，上海警方已累計偵破經濟犯罪案件1,300餘起，挽回經濟損失28億餘元。
