律師：幣安香港投資者或有損失
香港文匯報訊（記者 曾業俊）外媒報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）、幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬、前首席合規總監Samuel Lim，涉嫌違反美國要求期貨和其他衍生品在受監管平台上交易的規定，經營非法交易所。CFTC尋求沒收幣安非法所得、處以罰款，並實施永久的交易及註冊禁令。香港投資者應該怎麼辦？
用戶提取資產面對困難
陳廷謙律師向香港文匯報表示，如果一間主要加密貨幣交易所因被起訴而影響業務，不只是香港投資者受影響，對整個幣圈都會有一定影響。這些影響包括財務損失，若交易所被迫支付罰款或其他影響交易所財務穩定的處罰，用戶在提取其資產時有機會面對困難。此外，交易所可能喪失用戶信任，導致交易所失去業務，用戶或會將資產轉移至其他合規安全的交易所或「冷錢包」。
另外，美國監管機構的行動，有機會引起其他國家的監管機構更加關注該交易所及其合規程度，可能導致該交易所面臨更多監管行動，影響其在其他市場的運營能力及可能帶來更多處罰。一間主要交易所面臨起訴，可能會引起市場短期波動，影響交易所上持有的加密貨幣的價值，導致進一步財務損失。
幣安事件暫對比特幣影響不大，截至昨晚8時20分，比特幣報27,054.45美元。
CFTC於3月27日在芝加哥聯邦法院提告，起訴書指出，幣安由2019年起向美國人提供並幫助執行大宗商品衍生品交易，在知情下故意規避當地法規。幣安透過約300個由趙長鵬直接或間接持有的內部賬戶在自己平台進行交易，惟交易所未有公開披露上述操作，這些內部賬戶不受幣安的內幕交易政策約束。
幣安或遭禁止交易加密幣
CFTC指出，幣安一直未有要求客戶在交易前提交任何驗證身份訊息，亦沒有執行旨在防止及發現恐怖主義融資及洗錢的基本合規程序，因此其合規計劃一直無效。Samuel Lim同時被指涉嫌協助並教唆下屬進行違規行為，包括指導客戶使用虛擬私人網絡（VPN）以規避合規要求。
據悉，CFTC和美國司法部已調查了幣安幾年。除了徵收罰款外，CFTC正尋求永久禁止人們參與美國的衍生品市場或交易符合大宗商品定義的加密貨幣，譬如比特幣、以太幣和萊特幣。
外電引述幣安發言人指，公司對有關起訴感意外和失望，指公司為配合美國監管要求，已與CFTC合作超過兩年，投入大量人力物力以確保平台上沒有美國用戶。公司今後仍將繼續與美國及全球監管機構合作以保護用戶，並制定清晰、周全的監管制度。
