幣圈風暴/幣安捲入洗錢案 處理27億比特幣
幣安再有醜聞曝光，外電報道，因洗黑錢被美查封的數字貨幣交易平台Bitzlato，幣安為Bitzlato前三大交易對手之一，涉及處理3.46億美元（約27億港元）的比特幣。幣安發言人表示，已向國際執法部門提供協助，但拒絕透露與Bitzlato交易的細節。
美國司法部上周起訴Bitzlato的共同創辦人兼大股東Anatoly Legkodymov，控罪指他經營無註冊的交易業務，並因處理7億美元的不法資金，而涉嫌觸犯網絡罪行。他上周已因為這些控罪而遭到逮捕。
司法部稱，Bitzlato以寬鬆檢查客人的資金來源而作招徠。美國財政部金融罪案執行網絡（FinCEN）早前亦表示，全球最大加密幣交易所幣安，是Bitzlato三大交易對手之一。FinCEN又表示，Bitzlato其他交易對手還包括俄羅斯毒品網站市場營運者Hydra，和小型交易所LocalBitcoins，和加密幣投資網站Finiko，FinCEN形容後者是一個加密幣龐氏騙局的組織。
幣安發言人表示，已向國際執法部門非常積極地提供協助，以支持對Bitzlato的調查，又指其交易所嚴格遵守所有法律，但拒絕透露與Bitzlato交易的細節，亦未有詳述與這類公司合作的情況。
另外，幣安承認早前誤將公司發行的加密貨幣資產的抵押擔保品，與「客戶資金」混合放在同一個錢包，目前正把相關資產轉移到專用擔保錢包。彭博社報道，幣安一共發行了94枚幣安掛鈎代幣（B代幣），是加密貨幣資產的抵押擔保品，有接近一半的B代幣存放於名為Binance 8的冷錢包（Cold wallet）內，然而，該錢包卻被發現不單存放了B代幣，還同時存放了客戶的代幣，即表示幣安誤將B代幣與客戶的代幣混放在一起。
CEC Capital交易顧問Laurent Kssis表示，當抵押品與客戶的代幣混放一起，並用作交易，資產便會被凍結，客戶將因此不能贖回資產。
