海關破35億元洗黑錢案 涉8噸黃金及鈀金
【大公報訊】記者古倬勳報道：海關偵破歷來最大宗洗黑錢案涉款35億元。海關21日採取代號「煉金者」的執法行動，突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、一間貴金屬公司及一間找換店，偵破一宗涉及變賣黃金及鈀金等貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億元，是歷來破獲洗黑錢案中涉款額最高的一宗，並拘捕兩名分別30歲和48歲的本地男子，檢獲多部手提電話、電腦、支票簿及交易文件等證物，海關正追查當中貴金屬及款項的來源及去向，不排除更多人被捕。
公屋男處理17億款項
兩名被捕男子分別報稱任職工程技工及工人，月入分別1萬及2萬元，但其名下的公司戶口處理大量極大額交易，單筆最大額達8千萬港元，與其財務背景不相稱，引起海關懷疑，他們涉嫌於2020至2021年間利用公司戶口，處理極大金額的可疑交易，其中涉及多達8噸來歷不明的黃金及鈀金，懷疑兩人利用公司戶口清洗分別23億及12億的犯罪得益。
其中48歲男子住在公屋，2021年開設報稱電子產品貿易公司，同年7月開設公司戶口，在2020年至2021年的4個月期間，處理總值6億元貴金屬和17億元款項，當中超過一半來自貴金屬貿易公司。海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指出，相關款項每次均於極短時間內，轉出至空殼公司或離岸公司戶口，以上交易與其公司報稱業務性質不符，屬典型的洗黑錢模式。
頻繁押運大量貴金屬
另一名30歲男子，是另一間貿易公司銀行戶口的授權簽署人，該公司於2019年成立，同年10月開設公司戶口，在2020年1至8月期間收取約12億元款項，其中超過6成入賬來自珠寶公司及貴金屬貿易公司，主要出賬到內地公司或經本地找換店匯款到內地。海關指，由於兩人均報稱並非從事貴金屬生意，但在案發期間頻繁前往本地押運公司，提取大量貴金屬變賣，相信有人利用貴金屬易於運送、買賣不具名的特質，以犯罪得益購入約8噸以黃金及鈀金為主的貴金屬，經轉售及多層交易將資金漂白，從而流入銀行體系，遂在21日採取行動將兩人拘捕。
兩名被捕男子獲准保釋候查，海關已凍結兩名被捕男子合共約25萬港元資產，稍後將徵詢律政司意見向法庭申請充公。
