破35億元洗錢案 歷來最大宗
涉變賣8.4噸貴金屬轉賬空殼公司 兩男被捕充公犯罪得益
香港海關採取代號「煉金者」行動，破獲歷來最大宗洗黑錢案，拘捕兩名男子，揭發有不法之徒利用在香港可不具名交易貴金屬的漏洞，藉大量買賣貴金屬清洗黑錢。調查顯示，涉案兩人於2020至2021年間透過兩間公司及三個銀行戶口，合共交易8.4噸黃金和鈀金，套現後轉賬至離岸公司或空殼公司戶口，共涉款35億元。
兩名被捕男子分別為30歲工人及48歲工程技工。其中工程技工報稱月入約2萬元及居住公屋，但在2021年成立一間報稱經營電子產品貿易的公司，並在同年7月開設兩個銀行戶口，於7至11月間利用戶口接收17億元可疑款項。海關發現其中8.6億元來自一間貴金屬貿易公司，而工程技工在收款的同日或短時間內，都會將資金轉至離岸公司或空殼公司戶口，交易對象明顯與報稱經營電子產品貿易的業務性質不相符。調查亦發現，疑犯涉曾指示貴金屬公司將其變賣的貴金屬約6億元款項，直接存入其本地空殼公司戶口，但戶口卻與公司業務無關。當銀行進行客戶盡職審查時，疑犯向銀行提供一些文件，以證明其銀行戶口內可疑大額交易資金的合理性。海關懷疑屬偽造文件，企圖掩飾資金來源及去向。
至於30歲被捕工人，報稱月入約1萬元，是一間貿易公司的銀行戶口授權簽署人。海關發現他在2019年10月開設公司戶口，並於2020年1至8月間共收取12億元可疑款項，其中逾六成來自多間珠寶公司或貴金屬公司，部分公司更是案發時剛新成立。該男子在收款後會利用銀行轉賬或找換店將資金匯到內地公司，但收賬及出賬公司與其公司業務性質不同。海關相信兩名男子的公司並非貴金屬行業，但頻繁地到押運公司提取大量黃金及鈀金，而公司銀行戶口短時間內又處理大量貴金屬交易款項，懷疑涉及洗黑錢活動。
本月21日海關突擊搜查三個住宅單位、兩間秘書公司、一間貴金屬貿易公司及一間找換店，拘捕涉案兩人並檢獲大批涉案文件等證物，凍結兩人共25萬元懷疑犯罪得益。海關根據檢獲的貴金屬交易單據顯示，兩人涉嫌透過變賣貴金屬共8.4噸，利用公司銀行戶口清洗共35億元黑錢。
籲貿易商注意交易對象背景
海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，案中不法分子是透過數以噸計的貴金屬交易試圖掩飾洗黑錢活動，主要由於貴金屬價值高、體積小易於運送，且目前在香港可不具名進行買賣，容易被不法分子利用多重買賣及以戶口轉賬進行洗黑錢。她呼籲從事貴金屬貿易商多加注意及了解交易對象的背景，並保留交易紀錄，免被不法之徒利用成為洗黑錢的中介。
