扁子指揮洗錢料難脫罪
圖：最新證據對陳致中夫婦相當不利。圖為陳致中夫婦早前出庭時情形（資料圖片）
【本報訊】台北消息：扁家海外洗錢案傳出重大進展，台灣媒體披露，台灣檢方特偵組主任陳雲南22日證實，檢方在上個月已收到瑞士司法機關提供的文件，包含陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚在瑞士相關銀行的帳戶資料，證實陳致中確是主導扁家海外洗錢的CEO。這份關鍵資料，一旦成為呈堂證供，恐怕對陳致中的二審結果相當不利。
去年8月24日回「國」之前，陳致中還強調對洗錢「完全沒有主導能力」、「實在沒有能力」、「我們是被支配的角色」，完全是置身事外的態度；他與妻子黃睿靚兩人接受特偵組偵訊後，才發現檢察官知道的好像超過他們想像，經過半年交手，不得不坦承瑞士銀行的錢他都可以動用。最後，兩人在起訴前聲淚俱下說，會匯回來，但錢卻一直沒有匯回。
據《中國時報》報道，扁家藏匿瑞士的2100萬美元，在去年1月，就被瑞士檢方認定洗錢予以凍結，並請求台灣司法互助，但一直到去年8月，扁案才爆發。
文件與清查內容相符
去年9月22日，特偵組同時對瑞士及新加坡提出司法互助請求。檢方當時確認扁家在瑞士美林銀行的1000萬美元及蘇格蘭皇家銀行中1100萬美元，是扁家不法所得，請求瑞士司法互助，提供帳戶相關匯款資料及細目，以便檢方釐清扁家及陳致中洗錢過程。
經過漫長的等候，瑞士終於在上個月將扁家2100萬美元帳戶的一箱資料，輾轉送抵特偵組。經檢方初步檢視，瑞士文件與檢方的調查結果幾乎相同。
檢方認為，瑞士文件確認了陳致中在2007年指示妻子黃睿靚與瑞士美林銀行日內瓦分行簽訂信託契約，在開曼群島成立寶昌公司。陳致中身兼主要受益人及帳戶授權代理人，控管帳戶資金流向。
文件也顯示，陳致中在2007年9月委由設於瑞士蘇格蘭的皇家庫斯銀行，設立Galahad Management公司，陳致中為受益人，其帳下經濟持有權屬陳致中。
e-mail指揮鉅款流向
一個月後，陳致中以電郵通知美林銀行，將寶昌公司的1000萬美元，匯至Galahad帳戶內藏匿。
檢方認為，這些文件對於釐清扁案及海外洗錢過程相當重要，將在文件翻譯成中文後，提供給高院審理參考。
至於吳淑珍另委託元大馬家洗錢7.4億新台幣至瑞士部分，特偵組去年12月已請求瑞士司法互助，目前檢方仍在等待回音。
此外，台北地院告發陳幸妤、陳致中、趙建銘3人利用「國務機要費」私帳公報貪污案，特偵組日前已向承審扁家偽證案的台灣高等法院合議庭調卷。
由於高院將在本周傳喚陳致中等人密集審理偽證案，因此特偵組考慮也在本周一併傳喚陳致中三人說明。目前陳幸妤仍因偽證案遭法院限制出境。
今年9月11日，台北地方法院就洗錢案、「機要費」貪腐案、龍潭購地弊案、南港展覽館弊案等陳水扁及家人涉及的多起弊案作出一審判決，陳水扁、吳淑珍夫婦均被判無期徒刑，兩人各被科以新台幣2億元、3億元罰金；陳致中被判刑2年6個月，並科罰金新台幣1.5億元；黃睿靚被判刑1年8個月，並科罰金新台幣1.5億元，緩刑5年，須支付公庫緩刑公益金新台幣2億元。上述弊案目前處於二審程序中。
