港商捲非法炒金大案
□江蘇省徐州市警方9日宣布破獲一起特大非法經營黃金期貨案，涉案公司屬於香港人郭建軍為首的家族式犯罪團夥在境內發展的代理商。該案涉案金額高達8000餘億元（人民幣，下同），數額之大前所未有。/【本報實習記者劉曉慶南京九日電】
據介紹，2009年4月以來，以郭建軍為首的家族式犯罪團夥，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向全國31個省（市、區）和香港地區發展客戶4萬多人，通過其設立的網絡黃金交易平台進行「倫敦金」等非法黃金期貨交易，累計收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000餘億元，非法獲利近10億元。其中，徐州李某某、柳某某等人於2010年1月成立徐州市萬博投資諮詢服務有限公司，非法代理徐州地區的中天黃金期貨交易。
2010年1月，徐州李某某、柳某某等人成立了徐州萬博投資諮詢服務有限公司，非法代理中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司在徐州的業務。徐州公安局經偵支隊一大隊教導員陳磊介紹說，客戶每交易100盎司黃金需繳納100美元的佣金和手續費，代理商通過這樣的方式從中天香港集團獲取60到70美元不等的返佣。從2010年到今年2月，徐州萬博公司非法經營黃金期貨交易，從中收取佣金5000多萬元，受害者超過100人，涉及非法經營金額達300餘億元。
據《法治周末》報道，今年2月，許多內地中天黃金交易（以下簡稱「內地中天」）的投資者發現自己開設的黃金帳戶被凍結，無法出金，客戶向香港金銀業貿易場投訴，也並未得到明確答覆。數日後，香港金銀業貿易場理事長張德熙表示：「經調查，中天香港與內地中天並無關聯。」這個回答讓資金被凍結的投資者大感困惑，因為多數投資者都是通過中天香港在內地的經紀人介紹開戶，其客戶總數甚至佔到了中天香港總客戶數的一成左右，為何此刻會翻臉不認人？
12名疑犯全部歸案
投資者直到3月8日才獲悉，中天香港財務副總監陳意明等人在浙江金華被警方控制，並被凍結了數額巨大的資金。同一天，北京300多位內地中天的個人代理商也被「請」進了看守所。
2012年3月9日，按照公安部集中收網的統一部署，徐州市經偵部門對李某某、柳某某、肖某某等犯罪嫌疑人實施抓捕，目前12名犯罪嫌疑人全部歸案，並被依法採取刑事強制措施。
早在上月底，郭建軍任執行董事長及副主席的家族式集團大唐潼金（08299）發出通告，承認郭建軍涉嫌牽涉於中國某些非法貿易活動，並因調查而受公安部門控制。集團公告澄清，郭建軍從事的非法貿易活動與大唐潼金及其附屬公司一概無關，郭氏缺席亦不會對公司日常運作及管理有任何重大影響，其職務已由其他董事執行。
警方表示，目前內地並沒有開放包括「倫敦金」在內的境外黃金和外匯市場，許多公司代理香港機構在內地炒金可能只是一個幌子。根據內地有關法規和條例，上海黃金交易所和上海期貨交易所是經國務院批准的開展黃金交易的交易所，其他任何地方、機構和個人均不得設立黃金交易所或交易中心，也不得隨便設立黃金交易平台。
香港金銀業貿易場曾透露，內地公安局與香港警方一直在調查中天香港的投訴事件，其中最為關注的疑點是，中天香港之所以在內地廣招投資者，很可能是其在私設「盤中盤」進行操作，並沒有讓內地投資者的資金流入香港金銀業貿易場的大平台。
