614億虛假轉口貿易遭查實
外管局昨日談及近期備受關注的「青島港騙貸事件」時表示，自去年4月啟動打擊虛假轉口貿易專項行動以來，發現大量企業構造虛假貿易，使得轉口貿易成為投機套利的工具，甚至演變為熱錢乃至違法犯罪跨境資金流動的通道，目前已查實的虛假轉口貿易單證金額近百億美元（約614億元人民幣）。下一步，外管局將繼續嚴厲打擊虛假轉口貿易的行為。
外管局檢查司副司長武瑞林在會上表示，目前已有15起案件交給公安機關追究刑事責任。隨?打擊虛假轉口貿易工作的逐步深入，虛假轉口貿易得到了有效遏制，轉口貿易投機套利行為呈現收斂狀態。
他透露，在青島港貿易融資事件爆發前，外管局已於去年4月份啟動打擊虛假轉口貿易的專項行動，對13個省市大額轉口貿易進行專項檢查，今年進一步將檢查地域擴大到24個省市，並對經辦轉口貿易的銀行進行檢查，採取雙管齊下的措施遏制虛假轉口貿易，其中青島正是檢查地區之一。
武瑞林說，檢查當中涉及青島港事件部分當事人主體，並發現大量企業利用偽造、變造商業單據、重複使用物權單證或者套用已報關進口的一般貨物貿易單證等手法構造虛假貿易。他指出，這一事件不是單純的外匯管理問題，也涉及多個金融監管部門，「部分銀行未盡交易真實性審核的職責，為企業辦理轉口貿易融資和收付，在轉口貿易融資的異常增長還有虛假轉口貿易業務當中發揮了推波助瀾的作用。」
今年5月底以來，青島港被捲入大宗商品重複抵押騙貸事件，花旗、南非標準銀行及荷蘭銀行等外資行已對涉事方提起訴訟，據估涉資數十億美元，銀行對大宗商品貿易融資亦開始收緊。
