馬多夫詐騙案 摩通認罰201億
圖：龐氏騙局主謀馬多夫\互聯網
【本報訊】據英國《金融時報》8日報道：美國曼哈頓聯邦檢察官對摩根大通（摩通）的一系列不作為作出尖銳批評，稱該行的銀行家們曾在10多年期間一直對伯納德．馬多夫有所擔心，但未向美國有關部門報告。
周二，摩通同意支付26億美元（201億港元），以換取當局延緩2年對其提出刑事控訴。摩通同意向美國司法部支付17億美元，向美國貨幣監理署支付3.5億美元，向馬多夫破產託管人埃爾文．皮卡德支付3.25億美元，以及向提起集體訴訟的原告們支付2.18億美元。
美國紐約南區聯邦檢察官普里特．巴拉拉的辦公室表示，17億美元是「有史以來最大規模的銀行罰款」。巴拉拉表示：「摩根大通作為一家機構失敗了，而且極為失敗。」這是美國資產規模最大的銀行遭受的一系列巨額罰款的最新一筆。這些罰款中大約有20億美元將支付給涉案規模達200億美元的馬多夫龐氏騙局的受害者。
美國聯邦調查局（FBI）助理局長喬治．韋尼澤洛斯表示：「在伯納德．馬多夫建造其龐大的紙牌屋的時候，摩根大通未能履行其法律義務。結果現在摩根大通發現自己面臨刑事起訴。但摩根大通直至馬多夫被捕之後，才向有關部門報告全世界都已經知道的事情。馬多夫是本局迄今見到的最為惡劣的騙子之一。」
作為暫緩起訴協議的一部分，摩根大通承認自己忽視了多個警示信號。按照協議規定，摩根大通繳納罰款並承諾改革其行為，以換取免於刑事起訴。
