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招傀儡開戶洗黑錢14億 警拘13人

高級督察羅俊熹交代偵破涉14億港元的本地洗黑錢集團案件詳情。香港文匯報記者 攝

歐美亞洲及澳洲公司受害 被捕者涉20戶口清洗犯罪得益

【香港文匯報記者 蕭景源】今年上半年香港整體科技罪案共有10,613宗,涉及損失共15.8億港元。網騙案之所以猖獗,與洗黑錢集團收買市民的傀儡銀行戶口轉移贓款息息相關。為打擊洗黑錢集團,警方日前再展開代號「密環」的第三波行動,拘捕13名洗黑錢集團成員,涉以數百至數萬元報酬招攬「搵快錢」市民開設空殼公司及傀儡銀行戶口,於9個月內利用20個銀行戶口涉清洗14億港元黑錢,其中8,100萬港元為17宗騙案的贓款。

被捕11男2女(28歲至52歲),包括3名集團骨幹,餘下10人為傀儡銀行戶口持有人,分別報稱無業、裝修工人、接待員、司機及廚師等,涉嫌串謀洗黑錢罪,被通宵扣查。

誘「搵快錢」市民開空殼公司

該洗黑錢集團骨幹,以數百元至數萬元不等報酬,招攬傀儡開設空殼公司,然後以假文件開設大量公司銀行戶口,再將戶口資料交由洗黑錢集團操控,用作處理詐騙案的犯罪得益。

警方調查發現,2021年9月至2022年5月,該洗黑錢集團利用20個在本港銀行開設的公司戶口,處理超過14億港元犯罪得益,部分款項來自17宗騙案,包括8宗電郵騙案及2宗投資騙案。受害人為歐美、亞洲及澳洲的公司,金額損失8,100萬港元,其中一間公司被騙1,800萬港元。

警方財富情報及調查科探員上周三一連兩日展開代號「密環」行動,搜查全港多個目標地點拘捕13人,分別在被捕人身上及住所檢獲涉案銀行卡、銀行文件、公司文件、手提電話及電腦等證物。

財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹昨日提醒市民,要謹記「唔租、唔借、唔賣」,切勿將個人銀行戶口、證券戶口及儲值支付工具等,借出、售出或賣出予他人使用作非法用途。

根據香港法例,任何人知道或有合理理由相信某項財產,全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產,即干犯洗黑錢罪,最高可判罰500萬元及監禁14年。

「包食宿」禁錮戶口持有人到酒店房

上月21日及22日,警方展開第一波「堅陣」行動,偵破一個洗黑錢集團拘捕12人。他們涉嫌以「包食宿搵快錢」招攬傀儡戶口持有人,但所謂「包食宿」實為禁錮戶口持有人在酒店房5日至9日,再用其銀行資料接收及處理黑錢;集團涉嫌在5個月內清洗5,100萬元黑錢,包括56宗投資、網上情緣及刷單員騙案贓款。

上月28日及29日,警方再展開第二波「矯捷」行動,瓦解一個租用酒店房間洗黑錢的犯罪集團拘捕7人,涉透過社交平台向市民收購提供銀行戶口及虛擬銀行賬戶資料。集團於過去一年以酒店房間作運作中心,利用20多個「傀儡」戶口清洗投資騙案、社交媒體騙案及電話騙案犯罪得益,涉款4,100萬元。

(來源:香港文匯報A09:港聞 2022/08/06)

編輯: 青藍

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